1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ВАГОНМАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ВАГОНМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
Московский пр., дом 115
1.4. ОГРН эмитента 1037821048044
1.5. ИНН эмитента 7810240451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00554-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vagonmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 29 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2012 года № 137.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.3.2. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества - собрание - совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.3. Определить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012 года в 10 часов 30 минут по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 115, актовый зал заводоуправления. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут.
2.3.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 31 мая 2012 года.
2.3.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год
3. О распределение прибыли (в том числе выплате дивидендов за 2011 год) и убытков Общества по результатам 2011 года
4. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
5. Об избрании нового состава членов Совета директоров Общества
6. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии
7. Об избрании нового состава Ревизионной комиссии
8. Утверждение аудитора Общества
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Петербургский трамвайно-механический завод», которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «ВАГОНМАШ», которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
2.3.6. Сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 30 мая 2012 года, путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Санкт-Петербургские ведомости».
2.3.7. Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
а). Годовой отчет по результатам работы за 2011 год;
б). Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
в). Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков общества по результатам 2011 года.
г). Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
д). Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
е). Сведения о кандидате в аудиторы Общества;
з). Образец бюллетеней для голосования;
и). Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
к). Рекомендации Совета директоров общества по размеру сделок между Обществом и ОАО «Петербургский трамвайно-механический завод»;
л). Рекомендации Совета директоров общества по размеру сделок между Обществом и ООО «ВАГОНМАШ»;
м). Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Начиная с 01 июня 2012 г. с 10.00 до 16.00 кроме выходных указанная информация будет доступна для ознакомления в канцелярии Общества по адресу: г.Санкт-Петербург, Московский пр-кт д.115
2.3.9. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества – председателя Совета директоров Общества – Кабанова А.В., а секретарем годового общего собрания акционеров – директора департамента правового обеспечения Общества – Бычкову Ю.А.
2.3.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества – Приложение № 1.
3. Подпись
3.1.И.о. Генерального директора
ЗАО «ВАГОНМАШ» А.В. Кабанов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.