1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Мебельное торгово-промышленное акционерное общество «Ломжа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МТП АО «Ломжа»
1.3. Место нахождения эмитента: 420108, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная, д. 55
1.4. ОГРН эмитента: 1021603474199
1.5. ИНН эмитента: 1659008758
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55326-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://lomga-kazan.narod.ru/otchet.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 29.05.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 01.06.2011 г., №1/2012.
2.3. Содержание решения о проведении общего собрания акционеров, принятого Советом директоров:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества, в форме совместного присутствия, 29 июня 2012 г. в 09.00 часов, по адресу: 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная, д. 55, со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании Ревизора Общества;
6. Об одобрении крупных сделок, в соответствии с гл. X ФЗ «Об акционерных обществах»;
7. О реорганизации Общества.
Составить список лиц, имеющих право участвовать на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТП АО «Ломжа», на основании данных реестра акционеров по состоянию на 30 мая 2012 г.
В течение 3 (трех) дней со дня составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров, уведомить о проведении годового Общего Собрания акционеров путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому лицу, имеющему право участвовать на годовом общем собрании акционеров. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам к годовому Общему Собранию акционеров:
- Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и на должность Ревизора Общества, а также информация об их согласии или об отсутствии такой информации;
- Предложения Совета директоров о распределении прибыли Общества и выплате дивидендов.
Обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная, д.. 55. Представить указанную информацию (материалы) во время проведения Собрания каждому зарегистрировавшемуся акционеру (его представителю).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.К. Садретдинов
3.2. Дата 01 июня 2012 года