Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мясные продукты"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мясные продукты"
1.3. Место нахождения эмитента: Архангельская область, г. Северодвинск, проезд Грузовой, д. 27
1.4. ОГРН эмитента: 1022900836265
1.5. ИНН эмитента: 2902012907
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.meatcom.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 мая 2012 года.
2. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 31 мая 2012, без номера.
3. Содержание решения принятого Советом директоров:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определение даты, места, времени и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Принятое решение:
1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров.
1.2. Внеочередное общее собрание акционеров провести по адресу: г. Северодвинск, проезд Грузовой, д. 27.
1.3. Назначить регистрацию акционеров с 14.45 до 15.00 часов 04 июля 2012 года. Назначить начало проведения общего собрания акционеров на 15.00 часов 04 июля 2012 года.
2. Установление даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Принятое решение: список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 01 июля 2012 года.
В соответствии с п.2.10. Постановления ФКЦБ России от 31.05.2002 года №17/пс при подготовке к проведению общего собрания должно быть принято решение об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. В соответствии со статьей 32 Закона «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Таким образом, поскольку на предыдущем годовом собрании акционеров общества не принималось решения о выплате дивидендов владельцам привилегированных акций, то они имеют право участвовать в собрании акционеров, назначенном на 04 июля 2012 года.
Принятое решение: определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 04.07.2012 года с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Об избрании счетной комиссии;
3. Об окончании процедуры ликвидации Открытого акционерного общества «Мясные продукты»;
4. О продлении процедуры ликвидации Открытого акционерного общества «Мясные продукты»;
5. О введении процедуры банкротства Открытого акционерного общества «Мясные продукты».
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Принятое решение:
(1) Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры (уполномоченные представители) могут ознакомиться ежедневно в рабочие дни с 10час. 00мин. до 12час. 00 мин., в здании административного корпуса по адресу: г. Северодвинск, проезд Грузовой, д. 27, кабинет 302.
(2) В качестве информации (материалов) предоставить:
* сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
* информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества;
* иную информацию предусмотренную ст. 52 закона «Об акционерных обществах».
5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней № 1 и № 2 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагаются).
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Принятое решение: сообщить акционерам о проведении общего собрания путем опубликования сообщения в газете «Северная неделя».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель ликвидационной комиссии Е.Н. Березина
3.2. Дата: 31.05.2012