Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Барнаултехоптторг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Барнаултехоптторг"
1.3. Место нахождения эмитента: 656905, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, поселок Куета 32, проезд Южный, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1022201127739
1.5. ИНН эмитента: 2222002122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12498-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.reap.ru/issuer.asp?id=54&eid=2131
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: на заседании присутствуют все 5 избранных членов совета директоров: Мешков М.В. – председатель совета директоров; Антонов В.И.; Антонов С.В.; Антонова Л.Б.; Кожуховская Н.С. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. По всем вопросам повестки дня все члены совета директоров проголосовали единогласно «ЗА». Решение по всем вопросам повестки дня принято.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.Провести годовое общее собрание акционеров «27» июня 2012 года. 2.Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие). 3.Место проведения годового общего собрания акционеров - по месту нахождения эмитента (Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, 10). 4.Начало годового общего собрания акционеров - 10-00 часов (время местное). 5.Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров – 09-00 часов (время местное). 6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Барнаултехоптторг» - «01» июня 2012 года. 7.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров; 2.Утверждение годового отчета за 2011 год; 3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, аудиторского заключения за 2011 год; 4.Распределение прибыли и убытков, вопрос об объявлении дивидендов по итогам 2011 года; 5.Избрание совета директоров; 6.Избрание ревизионной комиссии; 7.Утверждение аудитора. 8.Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултехоптторг» - публикация сообщения в газете «Вечерний Барнаул». 9.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не объявлять дивиденды по итогам 2011 года, ввиду необходимости покрытия убытков прошлых лет. 10.Предварительно утвердить годовой отчет за 2011 год. 11.Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию, проекты решений общего собрания, рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков и по дивидендам, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров и в состав ревизионной комиссии, а также иная информация, предусмотренная законодательством РФ. 12.Порядок предоставления информации акционерам: по местонахождению общества - Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, 10 – в рабочее время с 09-00 часов до 16-00 часов (время местное).
2.3.Дата проведения заседания совета директоров: 01.06.2012 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01.06.2012 г. № 34.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Барнаултехоптторг" В.И. Антонов
3.2. Дата: 01 июня 2012 г.