1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПТО «Алтайлес»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 656031, г.Барнаул, ул. Челюскинцев, 113
1.4. ОГРН эмитента 1022200899335
1.5. ИНН эмитента 2225014020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13103-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bcnvk.ru/
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие участников.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: «30» мая 2012г.
Место проведения общего собрания: г. Барнаул, ул. Чкалова, 53а
Время проведения собрания: 11-00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Из десяти акционеров эмитента, обладающими 3376 акциями, что составляет 100% уставного капитала Общества, присутствуют четверо акционеров, обладающие в совокупности 2574 акциями, составляющими 76,2% уставного капитала Общества
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
3. Об утверждении Аудитора Общества за 2012г.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2011год.
5.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год (в том числе отчета о прибылях и убытках Общества)
6.Об утверждении порядка распределение прибыли, в том числе размера дивиденда по акциям Общества и
порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
7.Об обращении в РО ФСФР России в СФО с заявлением об освобождении от обязанности раскрытия информации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 76,2% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента); «ПРОТИВ» – 0% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
1. Избрать членами Совета директоров Общества:
Савенко Нину Васильевну, Ларину Алевтину Викторовну, Савенко Олесю Викторовну, Шамову Анну Ивановну, Пантелееву Ирину Альбертовну.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
2. Решение не принималось в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА» – 76,2% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента); «ПРОТИВ» – 0% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента)).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента по третьему вопросу повестки дня:
3.Утвердить аудиторскую фирму в качестве аудитора ОАО ПТО «Алтайлес» - ООО «Радек» ИНН 2225094026, КПП 222501001; г. Барнаул, ул. Чкалова, 53а
Предоставить генеральному директору ОАО ПТО «Алтайлес» право заключения договора с данной утвержденной аудиторской фирмой и установить размер оплаты с учетом результатов голосования.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА» – 76,2% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента); «ПРОТИВ» – 0% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента)).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
4.Утвердить годовой отчет Общества за 2011год.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА» – 76,2% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента); «ПРОТИВ» – 0% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента)).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента по пятому вопросу повестки дня:
5.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
ЗА» – 76,2% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента); «ПРОТИВ» – 0% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента)).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента по шестому вопросу повестки дня:
6.Направить чистую прибыль в сумме 38 432 рубля, полученную за 2011год, на развитие Общества. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
ЗА» – 76,2% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента); «ПРОТИВ» – 0% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов (от общего числа голосов участников (акционеров) эмитента)).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента по седьмому вопросу повестки дня:
7.Обратиться в РО ФСФР России в СФО с заявлением об освобождении от обязанностей раскрытия информации.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол очередного общего собрания акционеров б/н от «31» мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.В. Савенко