«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А
1.4. ОГРН эмитента 1027800001570
1.5. ИНН эмитента 7831001415
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 03176-В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации www.baltinvestbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22.06.2012 г.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2, лит.Г, пом.504
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 часов 00 минут МСК.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 часов 00 минут МСК.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01.06.2012 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета об итогах работы за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Банка), распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов).
4.Определение количественного состава совета директоров и избрание его членов.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
6.Утверждение аудитора Банка.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией в дни работы Банка, в порядке, определенном в п.3.8, 3.9 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002г. № 17/пс, с 14–00 до 18-00 (по пятницам – до 17-00) часов, по месту нахождения исполнительного органа Банка (197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, дом 1, литера А, бизнес-центр «Лангензиппен»), по представлении документов, подтверждающих их полномочия.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.А. Кирилловых
3.2. Дата «01» июня 2012 г.