«О решениях Совета директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А
1.4. ОГРН эмитента 1027800001570
1.5. ИНН эмитента 7831001415
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 03176-В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации www.baltinvestbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 9 человек из 9, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования: по всем вопросам - «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.3. Содержание решения Совета директоров:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров. Назначить проведение годового общего собрания акционеров Банка на 22 июня 2012 года на 15 часов в помещении бизнес-центра Лангензиппен по адресу: 197 101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2, лит.Г, пом.504.
Установить, что регистрация акционеров, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, а также их представителей, осуществляется с 14 часов по месту проведения общего собрания.
2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 июня 2012 года.
3) Сообщить акционерам о предстоящем годовом общем собрании акционеров заказными письмами с уведомлением о вручении.
Сообщение осуществить по адресам, зафиксированным в реестре акционеров Банка по состоянию на 01 июня 2012 года, в соответствии с требованиями п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить текст уведомления акционерам о годовом собрании.
4) Установить, что лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к общему годовому собранию акционеров информация (материалы) предоставляются в объеме, предусмотренном действующим законодательством. В том числе предоставляются:
- годовой отчет (годовая бухгалтерская отчетность) ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»;
- рекомендации совета директоров Банка по распределению прибыли, в числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового года;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в совет директоров Банка с информацией о наличии/ отсутствия их письменного согласия на избрание в совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Банка с информацией о наличии/ отсутствия их письменного согласия на избрание в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Банка с информацией о наличии/ отсутствия их письменного согласия на избрание в счетную комиссию;
- проект решения годового общего собрания акционеров;
- заключение ревизионной комиссии Банка.
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров:
лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией в дни работы Банка, в порядке, определенном в п.3.8, 3.9 «Положения…», утвержденного Постановлением ФК РЦБ от 31 мая 2002г. № 17/пс, с 14–ти до 18-ти (по пятницам – до 17-ти) часов, по месту нахождения исполнительного органа Банка (197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, дом 1, литера А, бизнес-центр «Лангензиппен»), по представлении документов, подтверждающих их полномочия.
5) В связи с отсутствием кандидатов, выдвинутых в совет директоров Банка акционерами, в соответствии с положениями п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» сформировать список кандидатов для избрания в данный орган в следующем составе:
? Данканич Сергей Андреевич
? Егиазаров Вадим Валерьевич
? Кравченко Максим Юрьевич
? Павлова Анастасия Александровна
? Рыдник Юрий Евгеньевич
? Сладков Дмитрий Юрьевич
? Тихонов Дмитрий Викторович
? Швидак Александр Игоревич
? Щербаковский Григорий Зиновьевич
6) В связи с отсутствием кандидатов, выдвинутых в ревизионную комиссию Банка акционерами, в соответствии с положениями п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», сформировать список кандидатов для избрания в данный орган в следующем составе:
? Бардашевич Александр Николаевич
? Демина Ирина Станиславовна
? Филипас Игорь Вячеславович
7) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета об итогах работы за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Банка), распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов).
4. Определение количественного состава совета директоров и избрание его членов.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудитора Банка.
8) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудитором Банка на 2012 год аудиторскую компанию аудиторскую компанию ООО «Исследования, консалтинг, аудит, разработки».
Размер оплаты услуг аудитора Банка за проведение аудиторской проверки и составление официального аудиторского заключения за 2012 год определить после принятия решения общим собранием акционеров Банка о назначении аудитора.
9) Руководствуясь п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, утвердить следующий список кандидатов для избрания в состав счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров:
? Верзилова Анастасия Анатольевна
? Колесникова Наталья Юрьевна
? Маланичева Надежда Александровна
? Пугачева Татьяна Вадимовна
? Романова Ирина Олеговна
10) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии Банка, членов счетной комиссии а также аудитора
11) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров руководствоваться при распределении прибыли решением СД Банка от 22.05.2012г (Протокол №155),
(в том числе по результатам финансового года принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Банка)
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 01.06.2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 164 от 01.06.2012.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.А. Кирилловых
3.2. Дата «01» июня 2012 г.