1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Концерн "Авионика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Концерн «Авионика»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Раменское, Московской области, ул. Гурьева, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025005118863
1.5. ИНН эмитента: 5040043401
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03231-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.avionica.su/
2. Содержание сообщения
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 21 июня 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества - г. Москва, Авиационный пер., д. 5, к. 16.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 мая 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. О формировании целевых фондов Общества.
12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
13. Одобрение сделок с заинтересованностью между ОАО «Концерн «Авионика» и ОАО «РПКБ», которые будут совершены в период с годового общего собрания акционеров 2012 года по годовое общее собрание акционеров ОАО «Концерн «Авионика» 2013 года на общую сумму, не более 1 300 (одна тысяча триста) млн. рублей.
14. Одобрение сделок с заинтересованностью между ОАО «Концерн «Авионика» и ОАО «РПЗ», которые будут совершены в период с годового общего собрания акционеров 2012 года по годовое общее собрание акционеров ОАО «Концерн «Авионика» 2013 года на общую сумму, не более 800 (восемьсот) млн. рублей.
15. Одобрение сделок с заинтересованностью между ОАО «Концерн «Авионика» и ОАО МНПК «Авионика», которые будут совершены в период с годового общего собрания акционеров 2012 года по годовое общее собрание акционеров ОАО «Концерн «Авионика» 2013 года на общую сумму, не более 150 (сто пятьдесят) млн. рублей.
16. Одобрение сделок с заинтересованностью между ОАО «Концерн «Авионика» и ОАО «Техприбор», которые будут совершены в период с годового общего собрания акционеров 2012 года по годовое общее собрание акционеров ОАО «Концерн «Авионика» 2013 года на общую сумму, не более 350 (триста пятьдесят) млн. рублей.
17. Одобрение сделок с заинтересованностью между ОАО «Концерн «Авионика» и ОАО «Аэроприбор-Восход», которые будут совершены в период с годового общего собрания акционеров 2012 года по годовое общее собрание акционеров ОАО «Концерн «Авионика» 2013 года на общую сумму, не более 170 (сто семьдесят) млн. рублей.
18. Одобрение сделок с заинтересованностью между ОАО «Концерн «Авионика» и ОАО «ЭЛАРА», которые будут совершены в период с годового общего собрания акционеров 2012 года по годовое общее собрание акционеров ОАО «Концерн «Авионика» 2013 года на общую сумму, не более 650 (шестьсот пятьдесят) млн. рублей.
19. Одобрение сделок с заинтересованностью между ОАО «Концерн «Авионика» и Курское ОАО «Прибор», которые будут совершены в период с годового общего собрания акционеров 2012 года по годовое общее собрание акционеров ОАО «Концерн «Авионика» 2013 года на общую сумму, не более 200 (двести) млн. рублей.
Информация (материалы) к проведению годового Общего собрания акционеров, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по адресу: 125319, Москва, Авиационный пер., д. 5, к.16 с 23 мая 2012 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов.
По требованию акционеров копии указанных документов изготавливаются в течение 2 (двух) рабочих дней.