о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2012г.
2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2012г. № 23
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По вопросу №1. Об утверждении отчета по кредитной политике за 1 квартал 2012 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Обществом кредитной политики за 1 квартал 2012 г. согласно Приложению № 1.
По вопросу №2. О рассмотрении отчета Управляющей организации Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2011 года.Принятое решение:
Принять к сведению отчет Управляющей организации Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 2.
По вопросу № 3. Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" за 4 квартал 2011 года.
Принятое решение:
1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" за 4 квартал 2011 года (приложение № 3).
2. Премировать управляющего директора и высших менеджеров ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" по результатам выполнения значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с расчетом (приложение № 4).
По вопросу № 4. Об утверждении Отчета о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" за 2011 год
Принятое решение:
1. Утвердить Отчет о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" за 2011 год (приложение № 5).
2. Премировать управляющего директора и высших менеджеров ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" по результатам выполнения значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 2011 год в соответствии с расчетом (приложение №6).
По вопросу № 5. Об определении закупочной политики в Обществе: об утверждении отчета о реализации Годовой комплексной программы закупок по итогам 1 квартала 2012 года по ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания.
Принятое решение:
Утвердить отчет о реализации Годовой комплексной программы закупок по итогам 1 квартала 2012 года по ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 7.
По вопросу №6. Предварительное одобрение заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (1-2 этажное нежилое здание, находящееся по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, д.106).
Принятое решение:
Одобрить договор купли-продажи недвижимого имущества(1-2 этажное нежилое здание, находящееся по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, д.106) на следующих условиях:
Стороны договора:
Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Продавец»,
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго») - «Покупатель»
Предмет договора:
Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность 1-2 этажное нежилое здание (далее - Недвижимость), находящееся по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, д.106, инвентарный номер 1-000042, литер А, А1, А2, А3, а, а1, кадастровый номер 68:28:0000019:0067:9787/210:1000, общей площадью 908,5 кв.м, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании разделительного баланса ОАО «Тамбовэнерго», реорганизуемого в форме выделения, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 28 ноября 2005 г. серии 68 АА № 482264, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 ноября 2005 г. сделана запись регистрации № 68-68-11/007/2005-029.
Цена договора:
Цена продаваемой Недвижимости составляет 14 169 440 (четырнадцать миллионов сто шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 2 161 440 (два миллиона сто шестьдесят одна тысяча четыреста сорок) руб. 00 коп. Цена в настоящем Договоре является окончательной (ст. 555 ГК РФ).
Порядок расчетов и оплаты по договору:
.. Оплата по настоящему договору осуществляется Покупателем в адрес Продавца в следующем порядке:
- платеж в размере 14 169 440 (четырнадцать миллионов сто шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) в сумме 2 161 440 (два миллиона сто шестьдесят одна тысяча четыреста сорок) руб. 00 коп. осуществляется безналичным расчетом в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
Передача имущества
Продавец обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательств по оплате передать, а Покупатель в тот же срок, принять Недвижимость. Передача Недвижимости осуществляется по Акту приема-передачи Недвижимости и Акту по форме ОС-1, с приложением к нему всех имеющихся у Продавца документов на Недвижимость.
По вопросу №7. О выполнении поручений Совета директоров.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров: «О выполнении Обществом мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствии с требованиями Закона о трансфертном ценообразовании» согласно Приложению 8.
По вопросу № 8. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2012 год.
Принятое решение:
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2012 год согласно Приложению 9.
По вопросу № 9. Об утверждении внутренних документов ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» регулирующих инвестиционную деятельность Общества.
Принятое решение:
1. Утвердить Методику подготовки инвестиционных программ и отчетов об их исполнении ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением 10.
2. Утвердить Методику подготовки обосновывающих материалов к инвестиционным программам ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением 11.
По вопросу № 10. О предварительном одобрении совершения Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества
Принятое решение:
1. Одобрить договор как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества и оказания услуг Общества на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания - «Благотворитель»
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей сирот, детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды» - «Благополучатель»
Предмет договора:
Благотворитель обязуется безвозмездно (бескорыстно) оказать Благополучателю услуги по организации праздников для воспитанников ТОГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды» (празднование Дня защиты детей, Дня знаний и Нового года), а также безвозмездно передать вещи (далее - подарки), указанные в Смете согласно приложению №1 к настоящему Договору.
Дата реализации услуг:
1 июня 2012 года
1 сентября 2012 года
конец декабря 2012 года
Место реализации услуг: г. Тамбов.
Договор заключается в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".
Стоимость оказываемых услуг:
Стоимость услуг, безвозмездно (бескорытсно) оказываемых Благотворителем по Договору, а также подарков, безвозмездно передаваемых Благополучателю по Договору, составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей и определяется в соответствии со сметой (Приложение №__ к протоколу).
Иные существенные условия:
В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Благополучатель обязуется раскрыть Благотворителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Благополучателя, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Благополучателя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) Благополучателя, обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Благотворителю актуализированные сведения. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Благополучателем данных обязательств Благотворитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
2. Предварительно одобрить заключение Обществом договора как сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания - «Жертвователь»,
Фонд «Возрождение православных святынь» - «Одаряемый».
Предмет договора:
Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в размере 35 306,61 (тридцать пять тысяч триста шесть) рублей 61 коп. для строительства Храма в честь и память Архангела Михаила в поселке Сатинка, Сампурского района Тамбовской области.
Размер пожертвования:
Сумма пожертвования составляет 35 306,61 (тридцать пять тысяч триста шесть) рублей 61 коп.
Иные существенные условия:
Одаряемый обязан использовать переданные ему денежные средства исключительно по назначению.
Жертвователь вправе проверять целевое использование денежных средств, переданных Одаряемому по Договору.
В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Одаряемый обязуется раскрыть Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Одаряемого, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) Одаряемого обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. Данные условия Стороны признают существенным условием договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым указанных обязательств Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
3. Предварительно одобрить заключение Обществом договора как сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания - «Жертвователь»,
Фонд «Возрождение православных святынь» - «Одаряемый».
Предмет договора:
Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. на проектирование, изготовление и монтаж комплекса «Башенные часы – куранты» для колокольни Казанского мужского монастыря.
Размер пожертвования:
Сумма пожертвования составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Иные существенные условия:
Одаряемый обязан использовать переданные ему денежные средства исключительно по назначению.
Жертвователь вправе проверять целевое использование денежных средств, переданных Одаряемому по Договору.
В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Одаряемый обязуется раскрыть Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Одаряемого, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) Одаряемого обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. Данные условия Стороны признают существенным условием договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым указанных обязательств Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
По вопросу № 11. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012-2013гг.
Принятое решение:
Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2012-2013гг. согласно Приложению 12.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор- первый заместитель генерального директора
по доверенности №130-06/42 от 22 декабря 2011г. _____________ А.М.Зудов
(подпись)
3.2. Дата «01» июня 2012г. М.П.