Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автотранс - АД»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автотранс - АД»

1.3. Место нахождения эмитента 141854, Московская обл., Дмитровский район, пос. Деденёво, Московское шоссе, д.1а

1.4. ОГРН эмитента 1035001606771

1.5. ИНН эмитента 5007006593

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 09856-А

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.paritet.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:

Присутствовали:

члены Совета директоров: Вакка Лидия Кузьминична; Коваленко Наталья Олеговна; Федосеева Надежда Алексеевна; Новиков Николай Николаевич; Титова Наталья Кузьминична;

На заседании присутствовали 5 (пять) члена Совета директоров из 5 (пяти) избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня, согласно действующему законодательству, имеется. Заседание Совета директоров правомочно.

Результаты голосования по вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято - единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято - единогласно.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято - единогласно.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято - единогласно.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято - единогласно.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято - единогласно.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято - единогласно.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято - единогласно.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято - единогласно.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято - единогласно.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

Решение принято - единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Автотранс - АД» «29» июня 2012г. в 15 час.00 мин. в форме собрания по адресу: 141850, Московская область, Дмитровский район, пос. Деденёво, Московское шоссе, д.1а, и определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 час. 00 мин.

Правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры - владельцы размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - «08» июня 2012 г.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО «Автотранс - АД» по результатам 2011 года.

2.О выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО «Автотранс - АД» за 2011 год.

3.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Автотранс - АД».

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Автотранс - АД».

5.Об утверждении Аудитора ОАО «Автотранс - АД».

6. О внесении изменений в Устав ОАО «Автотранс - АД».

4. Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год.

5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не начислять и не выплачивать».

6. Утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров:

1.Вакка Лидия Кузьминична;

2.Коваленко Наталья Олеговна;

3.Федосеева Надежда Алексеевна;

4.Новиков Николай Николаевич;

5.Титова Наталья Кузьминична;

7. Утвердить список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию:

1. Вольдин С.В;

2. Сушко Л. Н.;

3. Дронова А. М.

8. Утвердить кандидатуру Аудитора - аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Аудит-911»

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.

10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:

- направить заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

• проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;

• годовой отчёт Общества за 2011 год;

• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;

• заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год (проверки годовой бухгалтерской отчетности);

• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки фи¬нан¬со¬во-хо¬зяй¬ст¬вен¬ной де¬я¬тель¬но-сти Об¬ще¬ст¬ва за 2011 год (проверки годовой бухгалтерской отчетности), в том числе о достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;

• сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, о кандидате в Аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли,

• рекомендации Совета директоров Общества: дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать;

• проект изменений в Устав ОАО «Автотранс - АД»;

• настоящий протокол заседания Совета директоров Общества.

Утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в течении 20 дней до его проведения по адресу: Московская область, Дмитровский район, пос. Деденёво, Московское шоссе, д.1а начиная с «08» июня 2012 года, в рабочие дни с 10-00 час. до 16-00 часов, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 г., Протокол № 2

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Автотранс - АД» ______________________ Н.Н. Новиков

3.2. Дата «01» июня 2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем