Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рост-НН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рост-НН"
1.3. Место нахождения эмитента: 603053, город Нижний Новгород, ул. Лесная, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1025202612379
1.5. ИНН эмитента: 5258030520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10242-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 30 мая 2012 года;
2.2. Повестка дня:
1.О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Рост-НН».
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол Совета директоров б/н от 30 мая 2012 года
2.4. Принятые решения:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Рост-НН» (далее – Годовое собрание) в форме совместного присутствия (собрание).
Провести годовое общее собрание 26 июня 2012 года в 09.00 часов по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Лесная, д.3, в помещении столовой.
Время начала регистрации акционеров - 08 час 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, определить по данным реестра акционеров на 30 мая 2012 года.
О проведении годового общего собрания сообщить посредством индивидуального письменного уведомления акционеров ОАО «Рост-НН».
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Центр бухгалтера и аудитора-Нижний Новгород».
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Рост-НН» за 2011 год.
Утверждение распределения прибыли ОАО «Рост-НН» за 2011 год.
О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Избрание ревизора ОАО «Рост-НН».
Утверждение аудитора ОАО «Рост-НН».
Избрание членов Совета директоров ОАО «Рост-НН».
Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания все необходимые материалы в соответствии с действующим законодательством.
Предварительно утвердить для вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания и бюллетеней для голосования (приложения №1, №2, №3).
Назначить председателем годового общего собрания акционеров Коканову Анну Евгеньевну.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Пушкин В. Е.
3.2. Дата: 31 мая 2012 года