Дополнительные сведения.
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров ОАО «ГИПРОДОРНИИ»
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ГИПРОДОРНИИ»
1.3. Место нахождения эмитента 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1037700073971
1.5. ИНН эмитента 7712000109
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 02302-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2337
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) собрание: годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения общего собрания акционеров «28» июня 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 2, ком. 611.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени, время открытия годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «31» мая 2012 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ГИПРОДОРНИИ».
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГИПРОДОРНИИ», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ГИПРОДОРНИИ» за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «ГИПРОДОРНИИ» по результатам 2011 финансового года.
4. О дивидендах по акциям ОАО «ГИПРОДОРНИИ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ГИПРОДОРНИИ».
6. Избрание Совета директоров ОАО «ГИПРОДОРНИИ».
7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «ГИПРОДОРНИИ».
8. Утверждение Устава ОАО «ГИПРОДОРНИИ» в новой редакции (Одиннадцатая редакция).
9. Утверждение Положений: О Генеральном директоре ОАО «ГИПРОДОРНИИ», О Совете директоров ОАО «ГИПРОДОРНИИ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «ГИПРОДОРНИИ» в новой редакции.
11. Об утверждении Дополнения № 4 в Положение о вознаграждении Совета директоров и компенсации их расходов ОАО «ГИПРОДОРНИИ», утвержденного ВОСА ОАО «ГИПРОДОРНИИ» (Протокол от 27.02.2008 г. № 26).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров по адресу: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 2, в помещении исполнительного органа, ежедневно с 10 до 18 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании, во время его проведения по месту проведения Годового общего собрания акционеров Общества.
Генеральный директор
ОАО «ГИПРОДОРНИИ» М.В. Новоторжина
Дата «01» июня 2012 г.