1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Воздушные ворота Белогорья»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Воздушные ворота Белогорья»
1.3. Место нахождения эмитента: 308010, Российская Федерация, Белгородская область,
город Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 166
1.4. ОГРН эмитента: 1093123008714
1.5. ИНН эмитента: 3123199060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43699-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://vvbel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 31 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 31 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Утверждение отчета Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Рекомендация Совета директоров Общества по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Формирование списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
5. Определение кандидатуры аудитора Общества.
6. О проведении годового общего собрания акционеров Общества, определении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.А. Александров
3.2. Дата: 01.06.2012