«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ревякинский металлопрокатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Тульская область, Ясногорский район, пос. Ревякино, ул. Советская, д.4
1.4. ОГРН эмитента 1027101847266
1.5. ИНН эмитента 7136005136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02918-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее по тексту - Положение): Кворум имеется 100% (присутствовали 8 из 8 членов совета директоров), по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали ЗА – 8 членов СД, против – нет, воздержался – нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Провести годовое обще собрание акционеров ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров) 30 июня 2012 года в 12 часов 00 минут в помещении актового зала, расположенном на четвертом этаже административного здания ОАО «РМЗ» по адресу Тульская область, Ясногорский район, поселок Ревякино, ул. Советская, дом 4; регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РМЗ», начать в 11 часов 00 минут 30 июня 2012г.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» 30 июня 2012 г., определить 30 мая 2012 года; поручить Генеральному директору ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» Шищуку Игорю Николаевичу запросить у держателя реестра акционеров ОАО «РМЗ», которым является ЗАО «Регистрационно-депозитарный центр «Паритет», список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» 30 июня 2012г., по состоянию на 30 мая 2012 года.
Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» 30 июня 2012г.:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РМЗ», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РМЗ», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «РМЗ».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РМЗ».
4. Утверждение аудитора ОАО «РМЗ».
Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» 30 июня 2012г. по выборам в органы ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод».
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» за 2011 год.
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» не распределять прибыль (в том числе не выплачивать (не объявлять) дивиденды) по результатам 2011 финансового года, а нераспределенную прибыль направить на нужды ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод».
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня предстоящего годового общего собрания акционеров ОАО «РМЗ» 30 июня 2011г.
Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» 30 июня 2012г.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» 30 июня 2012 г. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод», можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу проведения общего собрания акционеров ОАО «РМЗ» – в приемной Генерального директора ОАО «РМЗ», расположенной на втором этаже административного здания ОАО «РМЗ» по ул. Советская, 4 пос. Ревякино Ясногорского района Тульской области.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» 30 июня 2012г. опубликовать не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания в газете (еженедельном издании) «Ясногорье». Поручить Генеральному директору ОАО «РМЗ» Шищуку Игорю Николаевичу выполнить все необходимые действия по размещению публикации сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 года, протокол б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н. Шищук
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.