«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВИЛС»
1.3. Место нахождения эмитента 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 5, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700112857
1.5. ИНН эмитента 7731019507
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10766-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее по тексту - Положение): Кворум имеется 100% (присутствовали 7 из 7 членов совета директоров), по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали ЗА – 7 членов СД, против – нет, воздержался – нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента: Внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Включить кандидатуры в список кандидатур для голосования по выборам на годовом общем собрании акционеров общества.
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВИЛС ХОЛДИНГ» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Тула, ул. Калинина, д. 5, кор.1
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования или представлены акционерами лично: Россия, 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 5, кор.1
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 мая 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Прибыль, полученную обществом по результатам 2011 года, оставить в распоряжении общества. По итогам финансового года рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества не выплачивать (не объявлять).
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС ХОЛДИНГ» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д. 5, корп. 1, по рабочим дням с 10 до 16 часов в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней №1-2 для голосования на годовом общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 года, протокол б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Т. А. Брагина
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.