"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
«Элемент Лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Элемент Лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, ул. Щепкина, д.3.
1.4. ОГРН эмитента: 1047796985631
1.5. ИНН эмитента: 7706561875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36193-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.elementleasing.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: количество членов Совета директоров эмитента – 7 человек, присутствовало 6 членов Совета директоров эмитента. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «За» - 4 голоса из числа лиц, не заинтересованных в совершении сделок, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Одобрить заключение Обществом следующих сделок:
1) Договора о предоставлении кредита № 034/2012-РК00-00, предусматривающего предоставление Банком Обществу кредита в размере 15 012 876,88 (Пятнадцать миллионов двенадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть 88/100) рублей на срок не менее 36 месяцев с даты заключения Договора, с выплатой процентов в размере 13 (Тринадцать) процентов годовых. Иные существенные условия договора о предоставлении кредита указаны в проекте Договора о предоставлении кредита № 034/2012-РК00-00, являющегося Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров. Кредит предоставляется для рефинансирования ранее заключенных Обществом розничных лизинговых сделок.
2) Договора о залоге № 034/2012-ЗИ01-00, предусматривающего передачу в залог имущества, в том числе автотехники (далее – Заложенное Имущество), с общей залоговой стоимостью 15 508 645,04 (Пятнадцать миллионов пятьсот восемь тысяч шестьсот сорок пять 04/100) рублей, в том числе НДС. Залоговая стоимость каждого транспортного средства установлена в размере, указанном в Приложении № 1 к Договору о залоге, проект которого является Приложением № 2 к Протоколу Совету директоров. Залог обеспечивает исполнение обязательств Общества по Договору о предоставлении кредита № 034/2012-РК00-00, заключаемому между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «Элемент Лизинг», существенные условия которого указаны в Приложении № 1 к Протоколу Совета директоров.
3) Договора № 034/2012-ОФ01-00 уступки денежного требования в обеспечительных целях, предусматривающего передачу в залог денежных требований в размере 15 728 832,00 (Пятнадцать миллионов семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать два 00/100) рубля, вытекающие из договоров лизинга, указанных в Приложении № 1 к Договору уступки денежного требования в обеспечительных целях, проект которого является Приложением № 3 к Протоколу Совета директоров, а также требования из договоров (при их наличии), обеспечивающих исполнение обязательств Должников по указанным договорам лизинга, в объеме, существующем на дату уступки. Права требования переходят к Банку в дату получения Должником по соответствующему договору уведомления о состоявшейся уступке, будущие денежные требования, срок платежа по которым еще не наступил к моменту получения Должником Уведомления о состоявшейся уступке, считаются перешедшими к Банку после того, как возникло право на получение с Должника денежных средств. Заключаемый Договор обеспечивает исполнение обязательств Общества по Договору о предоставлении кредита № 034/2012-РК00-00, заключаемому между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «Элемент Лизинг», существенные условия которого указаны в Приложении № 1 к Протоколу Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 31 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Джеймс Хью Горхэм
(подпись)
3.2. Дата 31 мая 2012 г. М.П.