о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
открытое акционерное общество «Завод Автосвет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Завод Автосвет»
1.3. Место нахождения эмитента
601021, Владимирская обл., город Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента
1023300997587
1.5. ИНН эмитента
3316002049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10334-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.zavod-avtosvet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=49
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 31.05.2012г., Российская Федерация, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1, Заводоуправление, 2 этаж, актовый зал, 14 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: собрание правомочно по всем вопросам повестки дня (98,54%)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Автосвет»;
2) Об утверждении годового отчета ОАО «Завод Автосвет» за 2011 год;
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод Автосвет» за 2011 год;
4) Об утверждении отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод Автосвет» за 2011 год;
5) Распределение прибыли и убытков ОАО «Завод Автосвет» по результатам 2011 финансового года;
6) Об определении количественного состава наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет»;
7) Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет»;
8) Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Завод Автосвет»;
9) Об утверждении аудитора ОАО «Завод Автосвет» на 2012 год;
10) Об утверждении Устава ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции;
11) Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции;
12) Об утверждении Положения о генеральном директоре ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции;
13) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции;
14) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1:
«За» – 2 519 961;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 33.
Формулировка решения вопроса №1:
«Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Автосвет».
Итоги голосования по вопросу №2:
«За» – 2 519 991;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 33.
Формулировка решения вопроса №2:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Завод Автосвет» за 2011 год.»
Итоги голосования по вопросу №3:
«За» – 2 519 945;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 79.
Формулировка решения вопроса №3:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод Автосвет» за 2011 год.»
Итоги голосования по вопросу №4:
«За» – 2 519 852;
«Против» – 53;
«Воздержался» – 119.
Формулировка решения вопроса №4:
«Утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод Автосвет» за 2011 год.»
Итоги голосования по вопросу №5:
«За» – 2 519 827;
«Против» – 164;
«Воздержался» – 22.
Формулировка решения вопроса №5:
«В связи с полученным убытком, чистую прибыль по итогам 2011 года не распределять. Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать. Вознаграждения членам ревизионной комиссии и членам наблюдательного совета не выплачивать.»
Итоги голосования по вопросу №6:
«За» – 2 519 980;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 44.
Формулировка решения вопроса №6:
«Определить количественный состав наблюдательного совета ОАО «Завод Автосвет» – 7 (семь) человек.»
Итоги голосования по вопросу №7:
1. Кучинский Михаил Владимирович: «За» – 2 520 834;
2. Ротман Евгений Геннадьевич: «За» – 2 519 930;
3. Матвеев Андрей Александрович: «За» – 2 520 091;
4. Баринов Антон Владимирович: «За» – 2 520 022;
5. Горбунов Дмитрий Викторович: «За» – 2 519 947;
6. Касьянов Роман Александрович: «За» – 2 519 874;
7. Ендуткин Сергей Николаевич: «За» – 2 519 858;
«Против всех кандидатов» – 0;
«Воздержался по всем кандидатам» ? 0.
Формулировка решения вопроса №7:
«Избрать наблюдательный совета ОАО «Завод Автосвет» в составе:
1. Кучинский Михаил Владимирович;
2. Ротман Евгений Геннадьевич;
3. Матвеев Андрей Александрович;
4. Баринов Антон Владимирович;
5. Горбунов Дмитрий Викторович;
6. Касьянов Роман Александрович;
7. Ендуткин Сергей Николаевич.»
Итоги голосования по вопросу №8:
1. Черемисова Екатерина Дмитриевна:
«За» ? 2 520 005, «Против» – 0, «Воздержался» – 44;
2. Захарчук Павел Иванович:
«За» ? 2 519 905, «Против» – 25, «Воздержался» – 44;
3. Козлов Андрей Александрович:
«За» ? 2 519 930, «Против» – 0, «Воздержался» – 44.
Формулировка решения вопроса №8:
«Избрать ревизионную комиссию ОАО «Завод Автосвет» в составе:
- Черемисова Екатерина Дмитриевна;
- Захарчук Павел Иванович;
- Козлов Андрей Александрович».
Итоги голосования по вопросу №9:
1. Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа»:
«За» ? 2 519 690, «Против» – 209, «Воздержался» – 57;
2. Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Бизнес-Аудит»:
«За» ? 22, «Против» – 2 519 877, «Воздержался» – 57;
3. Закрытое акционерное общество «Группа Финансы»:
«За» ? 47, «Против» – 2 519 852, «Воздержался» – 57;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита»:
«За» ? 11, «Против» – 2 519 888, «Воздержался» – 57;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор»:
«За» ? 18, «Против» – 2 519 881, «Воздержался» – 57;
6. Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТСЕРВИС»:
«За» ? 111, «Против» – 2 519 788, «Воздержался» – 57;
Формулировка решения вопроса №9:
«Избрать аудитором ОАО «Завод Автосвет» на 2012 год закрытое акционерное общество «Аналитическая группа.»
Итоги голосования по вопросу №10:
«За» – 2 519 912;
«Против» – 25;
«Воздержался» – 44.
Формулировка решения вопроса №10:
«Утвердить Устав ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции.»
Итоги голосования по вопросу №11:
«За» – 2 519 912;
«Против» – 25;
«Воздержался» – 44.
Формулировка решения вопроса №11:
«Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции.»
Итоги голосования по вопросу №12:
«За» – 2 519 912;
«Против» – 36;
«Воздержался» – 33.
Формулировка решения вопроса №12:
«Утвердить Устав ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции.»
Итоги голосования по вопросу №13:
«За» – 2 519 992;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 11.
Формулировка решения вопроса №13:
«Утвердить Устав ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции.»
Итоги голосования по вопросу №14:
«За» – 2 519 957;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 46.
Формулировка решения вопроса №14:
«Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Завод Автосвет» в новой редакции.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31.05.2012г., №2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ С.В. Маркелов
3.2. Дата “ 31 ” 05 2012 г. М.П.