1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы».
3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.
4. ОГРН эмитента: 1027700159497.
5. ИНН эмитента: 7702000406.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02748В.
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bm.ru
8. Содержание сообщения.
8.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2012.
8.2. В заседании участвовали члены Совета директоров: Костин А.Л., Кузовлев М.В., Ястриб А.Г., Пучков А.С., Норов Э.Р., Задорнов М.М., Зеленов А.В., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С. В., Солдатенков Г.В. , Шаронов А.В.
Кворум имеется.
8.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2012, б/н.
8.4. Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:
1) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ООО «Управляющая компания «Мекран», в совершении которой имеется заинтересованность.
2) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность.
3) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО КБ «Мосводоканалбанк», в совершении которой имеется заинтересованность.
4) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ВТБ24 (ЗАО), в совершении которой имеется заинтересованность.
8.5. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества и результаты голосования:
8.5.1. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ООО «Управляющая компания «Мекран», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора о предоставлении ООО «Управляющая компания «Мекран» банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Зеленов А.В., Кованда С.В., Шаронов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г., Петелина Е.В., Моос Г., Пучков А.С., Норов Э.Р. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.2. Одобрить предоставление в пользу ОАО Банк ВТБ по поручению ООО «Управляющая компания «Мекран» банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Зеленов А.В., Кованда С.В., Шаронов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г., Петелина Е.В., Моос Г., Пучков А.С., Норов Э.Р. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.3. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО КБ «Мосводоканалбанк», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора на приобретение ОАО КБ «Мосводоканалбанк» векселей ОАО «Банк Москвы».
Голосовали:
«За» – Петелина Е.В., Моос Г., Пучков А.С., Норов Э.Р. ,Кованда С.В., Зеленов А.В. , Шаронов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.4. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ВТБ24 (ЗАО), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи акций КАБ «Бежица-банк» ОАО.
Голосовали:
«За» – Зеленов А.В., Кованда С.В., Шаронов А.В., Норов Э.Р.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г., Петелина Е.В., Моос Г., Пучков А.С. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Вице-президент
ОАО «Банк Москвы» Т.В. Удальцова
Дата: 31 мая 2012 г.