Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спецхиммонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецхиммонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 613040, Кировская область, г Кирово-Чепецк, а/я 35
1.4. ОГРН эмитента: 1024300749330
1.5. ИНН эмитента: 4341014970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11359-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nrcreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 613048, г. Кирово-Чепецк, проезд Западный, д.5.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: направление бюллетеней по почте не предусмотрено.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 июня 2012 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «Спецхиммонтаж» за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Спецхиммонтаж».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спецхиммонтаж»
5. Утверждение Аудитора ОАО «Спецхиммонтаж».
6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Спецхиммонтаж» в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Спецхиммонтаж» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Спецхиммонтаж» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Спецхиммонтаж» в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: В соответствии с п.3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участии в собрании, при подготовке к его проведению можно ознакомиться с 5 июня по 28 июня по адресу: г.Кирово-Чепецк, проезд Западный, 5, с 13.00-17.00, рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.Н. Липатников
3.2. Дата: 01.06.2012