«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: О согласовании назначения на должность заместителей Генерального директора ОАО «Газпром нефть».
Решили: Согласовать назначение:
- Антонова Игоря Константиновича на должность Заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Газпром нефть»;
- Баранова Виталия Витальевича на должность Заместителя генерального директора по организационным вопросам ОАО «Газпром нефть»;
- Барышникова Владислава Валерьевича на должность Заместителя генерального директора по развитию международного бизнеса ОАО «Газпром нефть»;
- Дыбаля Александра Михайловича на должность Заместителя генерального директора по корпоративным коммуникациям ОАО «Газпром нефть»;
- Илюхину Елену Анатольевну на должность Заместителя генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Газпром нефть»;
- Кравченко Кирилла Альбертовича на должность Заместителя генерального директора по управлению зарубежными активами ОАО «Газпром нефть»;
- Чернера Анатолия Моисеевича на должность Заместителя генерального директора по логистике, переработке и сбыту ОАО «Газпром нефть»;
- Яковлева Вадима Владиславовича на должность Первого заместителя генерального директора ОАО «Газпром нефть».
По второму: О согласовании назначения на должность главного бухгалтера ОАО «Газпром нефть».
Решили: Согласовать назначение Макрецкой Ольги Николаевны на должность главного бухгалтера ОАО «Газпром нефть».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31»«мая 2012 г., Протокол № ПТ-0102/29.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
на основании доверенности № НК-118 от 23 марта 2012 года А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2012 г. М.П.