«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (Русойл)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл)
1.3. Место нахождения эмитента 152321, РФ, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский
1.4. ОГРН эмитента 1027601271103
1.5. ИНН эмитента 7611002100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00428-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/mendel_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.06.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
• Рассмотрение предложений акционеров о включении предложенных акционерами Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
• Вопросы подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора _________________ С.А.Литовченко
(подпись)
3.2. Дата «01» июня 2012 г. М.П.