о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЗМА»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, 11
1.4. ОГРН эмитента 1021603060270
1.5. ИНН эмитента 1656000729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55569-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrk-rt.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум 80 %, итоги голосования «За» - 4 (четыре) голоса, «Против» - нет., «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КЗМА».
2. Определить:
• форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);
• дату проведения собрания: 29 июня 2012 г.;
• место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д.11, ОАО «КЗМА», кабинет генерального директора;
• время проведения собрания 09 часов 00 минут;
• время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, 08 часов 00 минут;
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 28 мая 2012 г.
• определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на участие в собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 года.
2) Утверждение аудитора общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4) Избрание членов Совета директоров общества.
5) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: опубликовать сообщение согласно уставу в газете «Республика Татарстан» не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение;
• годовой отчет общества;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, аудиторы общества;
• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
• проекты решений общего собрания акционеров.
6. Определить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, ОАО «КЗМА», приемная, с 09 июня 2012 г. по рабочим дням с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Телефоны для справок: (843) 291-51-97, (843) 554-19-29.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 г., протокол 02-11/12-05 заседания Совета директоров ОАО «КЗМА»
3. Подписи
3.1. Генеральный директор управляющей организации ______________ Р.Р. Галиакберов
(подпись)
3.2. Дата "31" мая 2012 г. М.П.