Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое aкционерное общество "Светлана"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Светлана"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27

1.4. ОГРН эмитента: 1027801536179

1.5. ИНН эмитента: 7802001308

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01165-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.svetlanajsc.ru

2. Содержание сообщения

Протокол № 1/12 заседания Совета директоров ОАО «Светлана» от 29.05.2012г.

Повестка дня:

1.Избрание председателя Совета директоров общества.

2.Избрание членов коллегиального исполнительного органа общества.

Принятые решения:

1.Избрать председателем Совета директоров общества Г.С.Хижу.

2.Избрать членов коллегиального исполнительного органа общества

в количестве 12 человек в следующем составе:

(Ф.И.О., место нахождения, доля участия в уставном капитале ОАО «Светлана», доля обыкновенных акций эмитента):

1. Быстров Юрий Константинович, Санкт-Петербург, 0,002%, 0,003%

2. Ветров Николай Захарович, Санкт-Петербург, 0,13%, 0,18%

3. Гладков Никита Юрьевич, Санкт-Петербург, 0%

4. Денисов Евгений Борисович, Санкт-Петербург, 0,05%, 0,07%

5. Ерохин Владимир Федорович, Санкт-Петербург, 0,02%, 0,02%

6. Куликов Николай Александрович, Санкт-Петербург, 0,03%, 0,01%

7. Михель Николай Яковлевич, Санкт-Петербург, 0%

8. Попов Владимир Васильевич, Санкт-Петербург, 0,16%, 0,20%

9.Стеганцова Наталья Викторовна, Санкт-Петербург, 0%

10.Степанов Иван Алексеевич, г. М. Вишера, 0,19%, 0,25%

11.Тимофеев Виктор Минаевич, Санкт-Петербург, 0%

12.Уткин Борис Леонидович, Санкт-Петербург, 0,02%, 0,02%

Голосовали – единогласно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Светлана» В.В.Попов

3.2. Дата: 01.06.2012