1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Уфимское производственное объединение "Геофизприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО УПО "Геофизприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1030204596498
1.5. ИНН эмитента: 028074333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-01952-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gfpufa.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 31.05.2012 г., Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2
2.4. Кворум общего собрания – 34 467 000 голосов, что составляет 100% процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
2.5.1 Об утверждении годового отчета Общества за 2011 г.
Итоги голосования:
«За» - 34467000 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.5.2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 г.
Итоги голосования:
«За» - 34467000 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.5.3 О распределении прибыли по результатам финансового года, в том числе определение размера дивидендов, размеров вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей
Итоги голосования:
«За» - 34467000 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.5.4 Избрание Совета директоров Общества
Голосование:
«ЗА»
1. Адиева Айрата Радиковича 34 467 000
2. Альмухаметова Алмаза Ахметсафовича 34 467 000
3. Черкесова Романа Юрьевича 34 467 000
4. Палкина Сергея Валерьевича 34 467 000
5. Гарайшина Шамиля Гилемшиновича 34 467 000
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.5.5. Избрание Ревизионной комиссии Общества
Голосование:
«ЗА»
1. Гаген Александр Вольдемарович 34 467 000
2. Чернова Эльвира Габдулхаевна 34 467 000
3. Мухаметхасанова Люция Фауатовна 34 467 000
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.5.6 Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования:
«За» - 34467000 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.5.7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции
Итоги голосования:
«За» - 34467000 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.5.8 Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции
Итоги голосования:
«За» - 34467000 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.5.9 Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции:
Итоги голосования:
«За» - 34467000 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.5.10 Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции:
Итоги голосования:
«За» - 34467000 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.5.11 Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
Итоги голосования:
«За» - 34467000 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.6 Дата составления протокола общего собрания – 01 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО УПО «Геофизприбор»
А.М. Байзигитов
3.2. Дата: 01 июня 2012 года