заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Астраханский Центральный Универмаг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЦУМ"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Астрахань, ул. Кирова, д.7
1.4. ОГРН эмитента
1023000819665
1.5. ИНН эмитента
3015002599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45710-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5956
2. Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
01 июня 2012 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
04 июня 2012 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания и акционеров за 2011 год и утверждение повестки дня общего собрания.
2. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведение годового общего собрания акционеров и текста сообщения.
3. Утверждение даты составления реестра акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров и имеющих право на получение дивидендов.
4. Предварительное утверждение Годового отчета общества за 2011 год.
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов «О прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) общества» за 2011 год.
6. Предварительное утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей в обществе. Утверждение порядка выплаты дивидендов.
7. Ознакомление с актами проверок и заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества.
8. Утверждение форм текста бюллетеней годового общего собрания акционеров ОАО «Астраханский Центральный Универмаг» №,№ 1,2,3,4,5,6.
9. Утверждение перечня материалов представляемых акционерам при подготовке к общему годовому собранию общества и место их представления для ознакомления.
10. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
3. . Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись)
Ж.С. Баташова
3.2. Дата "
«01» июня 2012 г.
М.П.