Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое aкционерное общество "Светлана"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Светлана"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27
1.4. ОГРН эмитента: 1027801536179
1.5. ИНН эмитента: 7802001308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01165-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.svetlanajsc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие без рассылки бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.05.2012г. Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 27.
2.4. Кворум общего собрания: 81,66 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Светлана» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Светлана» за 2011 год.
3. О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Светлана» по результатам 2011 года.
5. Определение норматива расходов на организацию работы Совета директоров и Ревизионной комиссии, выплат вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение изменений в уставе общества.
По итогам голосования утверждены все пункты повестки дня.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Светлана» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Светлана» за 2011 год.
3. Выплатить дивиденды за 2011 год по всем категориям акций в размере 1 руб. на одну акцию.
4. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Светлана» по результатам 2011 года.
5. Утвердить норматив расходов на организацию работы Совета директоров и Ревизионной комиссии, выплат вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Избрать в члены Совета директоров общества:
Бланк Александр Львович
Зверев Андрей Владимирович
Лекарев Валерий Васильевич
Попов Владимир Васильевич
Скулкова Анна Георгиевна
Соколов Алексей Анатольевич
Кочнев Александр Михайлович
Хижа Георгий Степанович
Хижа Наталья Георгиевна
7. Избрать в члены Ревизионной комиссии общества:
Ванслов Александр Сергеевич
Гальчич Ольга Юрьевна
Зотова Елена Юрьевна
Мирная Галина Алексеевна
Черников Александр Сергеевич
8. Утвердить аудитором общества ООО «РСМ ТОП-Аудит».
9. Утвердить изменения в уставе общества.
Общее собрание акционеров ОАО «Светлана» приняло решения по всем вопросам повестки дня.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Светлана» В.В.Попов
3.2. Дата: 01.06.2012