" О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской обл., 50 лет ВЛКСМ, 8А.
1.4. ОГРН эмитента 1025201334850
1.5. ИНН эмитента 5243001742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10618-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaoapz.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу г.Арзамас, ул. Калинина, 19, ДК «Ритм».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 повестки дня – 321 061 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня – 2 889 549 голосов.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 254 026 шт., или 79,12 %.
По вопросу 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 2 286 234 шт., или 79,12 %.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по результатам 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» 253 862 голоса (99,94 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00 %)
Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества.»
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» 253 862 голоса (99,94 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00 %)
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.»
По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» 173 570 голосов (68,33 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 80 292 голоса (31,61 %)
Принято решение: «Полученную чистую прибыль по результатам финансового 2011 года в размере 207 291 000 рублей распределить следующим образом:
• часть из чистой прибыли за 2011 год в размере 89 897 080 рублей направить на выплату дивидендов;
• часть из чистой прибыли за 2011 год в размере 9 000 000 рублей направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества;
• остальную часть чистой прибыли за 2011 год в размере 108 393 920 рублей направить на инвестиционные цели (в соответствии с решением Совета директоров).»
По четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» 253 764 голоса (99,9 %)
«ПРОТИВ» 51 голос (0,02 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 голосов (0,01 %)
Принято решение: «Выплатить дивиденды в размере 280 (Двести восемьдесят) рублей на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить в срок до «30» июля 2012 года денежными средствами.»
По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» 173 519 голосов (68,31 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 80 343 голоса (31,63 %)
Принято решение: «Выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества, за исключением Председателя Совета директоров, в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей. Председателю Совета директоров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей. Выплату вознаграждений осуществить в срок до «1» сентября 2012 года денежными средствами.»
По шестому вопросу повестки дня:
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом («ЗА»):
1. Ашурбейли Руслан Игоревич 253 620 голосов
2. Бочков Сергей Петрович 40 голосов
3. Воронов Вадим Анатольевич 240 932 голоса
4. Данько Андрей Вячеславович 251 020 голосов
5. Касимов Алексей Сергеевич 243 609 голосов
6. Князев Виталий Иванович 56 голосов
7. Лавричев Олег Вениаминович 293 829 голосов
8. Лаптев Сергей Анатольевич 253 597 голосов
9. Нерсесов Сергей Суренович 20 голосов
10. Рощин Алексей Александрович 66 голосов
11. Румянцев Владимир Васильевич 20 голосов
12. Семин Александр Николаевич 20 голосов
13. Сибирякова Наталья Олеговна 253 554 голоса
14. Сущевский Валентин Александрович 12 голосов
15. Улумбеков Рустам Фаридович 240 895 голосов
16. Федоров Виталий Владимирович 20 голосов
17. Федоров Юрий Александрович 20 голосов
18. Харламова Марина Владимировна 253 554 голоса
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем персональном составе: Ашурбейли Руслан Игоревич, Воронов Вадим Анатольевич, Данько Андрей Вячеславович, Касимов Алексей Сергеевич, Лавричев Олег Вениаминович, Лаптев Сергей Анатольевич, Сибирякова Наталья Олеговна, Улумбеков Рустам Фаридович, Харламова Марина Владимировна.
По седьмому вопросу повестки дня:
1. Абрамова Елена Александровна
«ЗА» 173 549 голосов (68,32 %)
«ПРОТИВ» 80 281 голос (31,6 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 голосов (0,005 %)
2. Дереш Вячеслав Геннадьевич
«ЗА» 173 421 голос (68,27 %)
«ПРОТИВ» 80 281 голос (31,6 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 голосов (0,005 %)
3. Другова Юлия Владимировна
«ЗА» 281 голос (0,11 %)
«ПРОТИВ» 249 354 голоса (98,16 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 голосов (0,005 %)
4. Карлова Ирина Владимировна
«ЗА» 162 голоса (0,06 %)
«ПРОТИВ» 249 364 голоса (98,16 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 226 голосов (1,66 %)
5. Кузьменко Алексей Викторович
«ЗА» 187 голосов (0,07 %)
«ПРОТИВ» 249 364 голоса (98,16 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 221 голос (1,66 %)
6. Морозов Евгений Юрьевич
«ЗА» 144 голоса (0,06 %)
«ПРОТИВ» 249 349 голосов (98,16 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 228 голосов (1,66 %)
7. Попов Иван Сергеевич
«ЗА» 173 343 голоса (68,24 %)
«ПРОТИВ» 80 270 голосов (31,6 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 108 голосов (0,04 %)
8. Тихомирова Ирина Валерьевна
«ЗА» 173 293 голоса (68,22 %)
«ПРОТИВ» 80 285 голосов (31,61 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 108 голосов (0,04 %)
9. Тохтамыш Никита Витальевич
«ЗА» 253 474 голоса (99,78 %)
«ПРОТИВ» 104 голоса (0,04 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 124 голоса (0,05 %)
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем персональном составе: Абрамова Елена Александровна, Дереш Вячеслав Геннадьевич, Попов Иван Сергеевич, Тихомирова Ирина Валерьевна, Тохтамыш Никита Витальевич.
По восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» 173 550 голосов (68,32 %)
«ПРОТИВ» 80 265 голосов (31,6 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 голосов (0,01 %)
Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «ДЖЕНЕРАЛ КОНСАЛТИНГ ЭДЖЕНСИ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2012 года № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «АПЗ» Лавричев О.В.
3.2. Дата « 31 » мая 2012 г. М. П.