Созыв общего собрания участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РусРейлЛизинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РРЛ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123022, г. Москва, Нововаганьковский переулок, д. 9, стр. 2

1.4. ОГРН эмитента 1117746007653

1.5. ИНН эмитента 7703735509

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14475-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusrail-leasing.com/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров Общества: годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров Общества - 29 июня 2012 года;

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров Общества - г. Москва, Смоленская площадь‚ д. 3. оф. 9022;

2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров Общества – начиная с 11 часов 00 минут по местному времени;

2.3.4. Почтовый адрес, по которому акционеры могут посылать заполненные бюллетени – 121099, Российская Федерация, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 9022.

2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2012 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров Общества:

1.1 Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;

1.2 О распределении прибыли и объявлении дивидендов за 2011 год;

1.3 О внесении изменений в Устав Общества;

1.4 Об определении размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за период до годового Общего собрания акционеров Общества;

1.5 Об определении количественного состава Совета директоров Общества;

1.6 Об избрании членов Совета директоров Общества;

1.7 Об утверждении аудитора Общества;

1.8 Об избрании ревизора Общества;

1.9 Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - в период с 9 июня 2012 года по 29 июня 2012 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 121099, Российская Федерация, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 9022. Указанная информация также может быть размещена на вэб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rusrail-leasing.com/

2.8. Дата проведения Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества – 29 мая 2012 года.

2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решения о созыве общего собрания участников эмитента:

30 мая 2012 года, № 20.

3. Подпись

3.1. Наименование должности Е.В. Сухорукова

уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем