«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РусРейлЛизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РРЛ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123022, г. Москва, Нововаганьковский переулок, д. 9, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1117746007653
1.5. ИНН эмитента 7703735509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14475-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusrail-leasing.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров Общества: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров Общества - 29 июня 2012 года;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров Общества - г. Москва, Смоленская площадь‚ д. 3. оф. 9022;
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров Общества – начиная с 11 часов 00 минут по местному времени;
2.3.4. Почтовый адрес, по которому акционеры могут посылать заполненные бюллетени – 121099, Российская Федерация, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 9022.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1.1 Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
1.2 О распределении прибыли и объявлении дивидендов за 2011 год;
1.3 О внесении изменений в Устав Общества;
1.4 Об определении размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за период до годового Общего собрания акционеров Общества;
1.5 Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
1.6 Об избрании членов Совета директоров Общества;
1.7 Об утверждении аудитора Общества;
1.8 Об избрании ревизора Общества;
1.9 Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - в период с 9 июня 2012 года по 29 июня 2012 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 121099, Российская Федерация, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 9022. Указанная информация также может быть размещена на вэб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rusrail-leasing.com/
2.8. Дата проведения Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества – 29 мая 2012 года.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решения о созыве общего собрания участников эмитента:
30 мая 2012 года, № 20.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Е.В. Сухорукова
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.