Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЭМБР-БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 127473, Москва, 1-й Волконский пер., д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1027739282581
1.5. ИНН эмитента: 7707283980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2764
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tembr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012г., Москва, Суворовская площадь, д. 2, 11 часов 00 минут;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 00 мин. по московскому времени;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
30 мая 2012 года 18 часов по московскому времени;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Формирование рабочих органов годового Общего собрания акционеров (секретариата и счетной комиссии).
2. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, сведений об обязательных нормативах, пояснительной записки.
5. Распределение прибыли общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года (размер, сроки и форма выплаты годовых дивидендов по всем типам акций).
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об одобрении сделок между ОАО «ТЭМБР-БАНК» и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции.
9. Внесение изменений в Положение о Правлении ОАО «ТЭМБР-БАНК».
10. Определение количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.
11. Избрание Совета директоров общества.
12. Избрание Ревизионной комиссии общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Материалы по вопросам повестки дня, представляемые акционерам при подготовке к проведению собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними, а также с типовыми формами доверенностей и рекомендациями по их оформлению в период с 08 по 28 июня 2012г. в помещении головного офиса Банка по адресу: г. Москва, 1-й Волконский пер., дом 10 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. по московскому времени (перерыв с 14.00 до 15.00 час.).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Заместитель председателя ПравленияМ.А.Давыдкин
3.2. Дата: “31” мая2012г.