Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Читать на сайте 1prime.ru

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЭМБР-БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 127473, Москва, 1-й Волконский пер., д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027739282581

1.5. ИНН эмитента: 7707283980

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2764

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tembr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012г., Москва, Суворовская площадь, д. 2, 11 часов 00 минут;

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 00 мин. по московскому времени;

2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

30 мая 2012 года 18 часов по московскому времени;

2.6. повестка дня общего собрания акционеров:

1. Формирование рабочих органов годового Общего собрания акционеров (секретариата и счетной комиссии).

2. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета общества.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, сведений об обязательных нормативах, пояснительной записки.

5. Распределение прибыли общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года (размер, сроки и форма выплаты годовых дивидендов по всем типам акций).

6. Утверждение аудитора общества.

7. Об одобрении сделок между ОАО «ТЭМБР-БАНК» и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров.

8. Утверждение Устава общества в новой редакции.

9. Внесение изменений в Положение о Правлении ОАО «ТЭМБР-БАНК».

10. Определение количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии общества.

11. Избрание Совета директоров общества.

12. Избрание Ревизионной комиссии общества.

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Материалы по вопросам повестки дня, представляемые акционерам при подготовке к проведению собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними, а также с типовыми формами доверенностей и рекомендациями по их оформлению в период с 08 по 28 июня 2012г. в помещении головного офиса Банка по адресу: г. Москва, 1-й Волконский пер., дом 10 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. по московскому времени (перерыв с 14.00 до 15.00 час.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Заместитель председателя ПравленияМ.А.Давыдкин

3.2. Дата: “31” мая2012г.

Обсудить
Рекомендуем