о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МЗиК"
1.3. Место нахождения эмитента 620017, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов,18
1.4. ОГРН эмитента 1026605624451
1.5. ИНН эмитента 6663003800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31749-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zik.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2012г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.06.2012г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки об открытии невозобновляемой кредитной линии с Филиалом Открытого акционерного общества "Сбербанк России" – Северное отделение № 4903 (620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков,3) в целях финансирования инвестиционного проекта «Программа технического перевооружения ОАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург» с 2012 г. по 2014 г.»
2. Об одобрении сделки залога имущественных прав и сделки залога имущества в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «МЗиК» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с Филиалом Открытого акционерного общества "Сбербанк России" – Северное отделение № 4903 (620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков,3).
3. Об отмене решений Совета директоров от 24 апреля 2012г. (Протокол № 13/17, пункты 1.1. и 2.1.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.В.Клейн
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.