«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Заринский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заринский элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Алтайский край, г.Заринск, ул.Рабочая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022200704415
1.5. ИНН эмитента 2205001721
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11464-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ab.ru/~akcioner
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
об аудиторе общества.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2012, № б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
1. Предлагается включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенные Советом директоров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.
3) Выборы Совета директоров ОАО «Заринский элеватор».
4) Выборы ревизионной комиссии ОАО «Заринский элеватор».
5) Утверждение аудитора ОАО «Заринский элеватор».
2. Предлагается принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Заринский элеватор» и определить:
- форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- дату проведения собрания: 31.05.2012
- место проведения собрания: Алтайский край, Заринский район, ст. Батунная, ул.Школьная, 3Б, клуб ст. Батунная
- время начала собрания: 14. 00 часов.
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13.30 часов.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30.04.2012
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества.
3. Подпись
3.1. ООО УК «Аналитический центр» в лице директора О.В. Антипина
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 12 г. М.П.