«Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Нефтемаслозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нефтемаслозавод»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 460028, город Оренбург, улица Заводская, дом 30
1.4. ОГРН эмитента 1025600884198
1.5. ИНН эмитента 5609008608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01980 - E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.onmz.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества:
2.1. Дата принятия решения советом директоров общества о проведении общего собрания акционеров: «31» мая 2012 года;
2.2. Дата и номер составления протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято решение о
проведении общего собрания акционеров акционерного общества: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нефтемаслозавод» №130 от «01» июня 2012 года;
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие) без предварительного направления акционерам бюллетеней для голосования;
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: «26» июня 2012 года;
2.5. Место проведения общего собрания акционеров: 460028, Российская Федерация, город Оренбург, улица Заводская, дом 30;
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут по местному времени;
2.7. Время начала общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени;
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «01» июня 2012 года;
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Нефтемаслозавод» за 2011 финансовый год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Нефтемаслозавод», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нефтемаслозавод».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нефтемаслозавод».
5. Утверждение аудитора ОАО «Нефтемаслозавод» на 2012 финансовый год.
6. Об утверждении Устава ОАО «Нефтемаслозавод» в новой редакции.
7. О признании утратившими силу Положений принятых на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» № 5 от 24.06.2004 года).
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: При подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Нефтемаслозавод» акционеры Общества могут ознакомиться с необходимой информацией (материалами), в рабочие дни с «01» июня 2012 года с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: 460028, Российская Федерация, город Оренбург, улица Заводская, дом 30.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Нефтемаслозавод» А.Н. Чесноков
(подпись)
3.2. Дата « 01 » июня 20 12 г. М.П.