Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1064205110122
1.5. ИНН эмитента: 4222010511
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55215-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ukgres.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.05.2012 г., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20
2.4. Кворум общего собрания (%): 98,2850
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Результаты голосования: "ЗА" – 595 653 311 голосов (99,9807 % принявших участие в собрании), "ПРОТИВ" – 72 879 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 42 100 голосов.
2.Об избрании Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 595 768 290.
Кворум по данному вопросу (%): 98,2850
3.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 595 768 290.
Кворум по данному вопросу (%): 98,2850
4.Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: "ЗА" – 595 712 494 голоса (99,9906 % принявших участие в собрании), "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 55 638 голосов.
5.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Результаты голосования: "ЗА" – 595 719 332 голоса (99,9918 % принявших участие в собрании), "ПРОТИВ" – 158 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 48 800 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
по ПЕРВОМУ вопросу:
1.Утвердить годовой отчет ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» за 2011 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» за 2011 год.
3.Распределить прибыль и убытки ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по результатам 2011 финансового года в следующем порядке:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:(541 336)
В том числе:
Резервный фонд-
Дивиденды-
Инвестиции-
Нераспределенная прибыль (убыток) (541 336)
Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
по ВТОРОМУ вопросу:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Коржов Олег Викторович
2.Селезнев Василий Викторович
3.Павлов Алексей Николаевич
4.Чикишев Дмитрий Сергеевич
5.Мирошников Сергей Петрович
6.Найданов Валентин Петрович
по ТРЕТЬЕМУ вопросу:
Избрать в Ревизионную комиссию:
1.Гаврюшина Светлана Александровна
2.Троян Ирина Геннадьевна
3.Вахитов Евгений Касимович
по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности) за 2012 год Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
по ПЯТОМУ вопросу:
Внести в Устав Общества следующие изменения:
1.Дополнить статью 20 пункт 20.2 подпунктом 11 в следующей редакции:
«11) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну».
2.7. Дата составления протокола: 31.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (подпись) С.П.Мирошников (доверенность №183/2 от 05.03.2012 г.)
3.2. Дата: 31 мая 2012 г.