1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Бийский котельный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БиКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 456940, Челябинская область, г. Куса, ул. 3 Интернационала, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022200558049
1.5. ИНН эмитента 2226008020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bikz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
собрание в форме совместного присутствия
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2012 года, в 11.00, г. Бийск, ул. Мерлина, 63
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.30
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01.06.2012
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках; распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Определение количественного состава совета директоров.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации – ЗАО «ТЭП-Холдинг».
7. Определение даты передачи полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации и срока, на который передаются полномочия.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
ознакомление акционеров с материалами к собранию вести по адресу: г. Бийск, ул. Мерлина, 63, с 07.06.201 вплоть до окончания собрания в следующем режиме: 8.00-17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье.
2.8. Момент наступления существенного факта: 01.06.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации ЗАО «ТЭП-Холдинг» Д. В. Фомченков
(подпись)
3.2. Дата 01 июня 20 12 г.
М.П.