1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Бийский котельный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БиКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 456940, Челябинская область, г. Куса, ул. 3 Интернационала, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022200558049
1.5. ИНН эмитента 2226008020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bikz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 01 июня 2012 года заочное заседание совета директоров
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию.
2. Вопрос о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации.
3. О созыве годового общего собрания акционеров.
• определение даты, места и времени начала регистрации и проведения годового общего собрания акционеров;
• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
• определение повестки дня годового общего собрания акционеров;
• утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
• определение перечня информации к собранию, а также порядка ознакомления с нею акционеров и адреса места ознакомления.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 бюллетеней, кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания
2.5. Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Вопрос о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации.
Вынести на рассмотрение Общего собрания ОАО «Бийский котельный завод» вопрос о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «БиКЗ» Закрытому акционерному обществу «ТЭП-Холдинг».
2. О созыве годового общего собрания акционеров.
• определение даты, места и времени начала регистрации и проведения годового общего собрания акционеров:
созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 27.06.2012 по адресу: г. Бийск, ул. Мерлина, 63 (кабинет председателя Совета директоров). Начало регистрации – 10.30, начало собрания – 11.00.
• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01.06.2012
• определение повестки дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках; распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Определение количественного состава совета директоров.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации – ЗАО «ТЭП-Холдинг».
7. Определение даты передачи полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации и срока, на который передаются полномочия.
• утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
• Определение перечня информации к собранию, а также порядка ознакомления с нею акционеров и адреса места ознакомления:
ознакомление акционеров с материалами к собранию вести по адресу: г. Бийск, ул. Мерлина, 63, с 07.06.201 вплоть до окончания собрания
в следующем режиме: 8.00-17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье.
Перечень информации (годовой отчет с приложением заключения ревизионной комиссии о его достоверности и рекомендаций совета
директоров по распределению прибыли и убытка; годовая бухгалтерская отчетность с приложением заключения ревизионной комиссии
и аудитора о её достоверности; сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию с приложением информации о
наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов; проект решений общего собрания акционеров) утвердить.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 13 от 01.06.2012
2.5. Момент наступления существенного факта: 31.05.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации ЗАО «ТЭП-Холдинг» Д. В. Фомченков
(подпись)
3.2. Дата 31 мая 20 12 г. М.П.