1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кургандормаш»
1.3. Место нахождения эмитента 640000, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, улица Урицкого, дом 36
1.4. ОГРН эмитента 1024500509593
1.5. ИНН эмитента 4501010423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45247-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kzdm.ru/htm/reports/rep.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.05.2012, 640000, Россия, Курганская область, город Курган, улица Урицкого, дом 36, 13.00 местного времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,265%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин».
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин» по результатам 2011 года, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3) Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин».
4) Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин».
5) Избрание ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин».
6) Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем между Открытым акционерным обществом «Курганский завод дорожных машин» и заинтересованными в совершении этих сделок лицами, в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Курганский завод дорожных машин» своей обычной хозяйственной деятельности.
7) Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин»: Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин».
8) Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин»: Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин».
9) Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин»: Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин» (новая редакция).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин».
Итоги голосования:
«За» - 99,984% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании; «Против» - нет; «Воздержалось» - 0,001%; недействительных бюллетеней - 0,015%.
Формулировка решения: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества, предложенный Советом директоров Общества».
Второй вопрос: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин» по результатам 2011 года, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года».
Итоги голосования:
«За» - 99,937% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании; «Против» - 0,014%; «Воздержалось» - 0,034%; недействительных бюллетеней - 0,015%.
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также следующее распределение прибыли Общества: дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать».
Третий вопрос: «Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин».
Итоги голосования:
1. Муратов Сергей Николаевич – «ЗА» - 14,266% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
2. Антонов Владимир Петрович - «ЗА» - 14,266% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
3. Токарев Юрий Леонидович - «ЗА» - 14,265% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
4. Муратова Ксения Сергеевна - «ЗА» - 14,259% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
5. Муратова Мария Сергеевна - «ЗА» - 14,259% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
6. Тиманов Дмитрий Алексеевич - «ЗА» - 14,266% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
7. Дерягин Николай Евгеньевич - «ЗА» - 14,266% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«Против всех» - 0,035%; «Воздержался по всем» - 0,006%; недействительных бюллетеней - 0,103%.
Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Муратов Сергей Николаевич
2. Антонов Владимир Петрович
3. Токарев Юрий Леонидович
4. Муратова Ксения Сергеевна
5. Муратова Мария Сергеевна
6. Тиманов Дмитрий Алексеевич
7. Дерягин Николай Евгеньевич».
Четвертый вопрос: «Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин».
Итоги голосования:
«За» - 99,983% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании; «Против» - 0,000%; «Воздержалось» - 0,002%; недействительных бюллетеней - 0,015%.
Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Альянс-Аудит» (ИНН 4501095610, г. Курган, ул. Гоголя, 25-803)».
Пятый вопрос: «Избрание ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин».
Итоги голосования:
1. Бородин Юрий Михайлович - «ЗА» - 99,934% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«Против» - 0,026%;
«Воздержалось» - 0,019%.
2. Тиманова Елена Петровна - 99,893% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«Против» - 0,027%;
«Воздержалось» - 0,056%.
3. Колосовников Федор Александрович - 99,930% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«Против» - 0,026%;
«Воздержалось» - 0,020%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0,017%.
Формулировка решения:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бородин Юрий Михайлович
2. Тиманова Елена Петровна
3. Колосовников Федор Александрович».
Шестой вопрос: «Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем между Открытым акционерным обществом «Курганский завод дорожных машин» и заинтересованными в совершении этих сделок лицами, в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Курганский завод дорожных машин» своей обычной хозяйственной деятельности».
Итоги голосования:
«За» - 99,984 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании; «Против» - нет; «Воздержалось» - 0,001%; недействительных бюллетеней - 0,015%.
Формулировка решения: «Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между Открытым акционерным обществом «Курганский завод дорожных машин» и заинтересованными в совершении этих сделок лицами, в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Курганский завод дорожных машин» своей обычной хозяйственной деятельности, в том числе кредиты и векселя, с предельной суммой по каждой сделке:
- по решению Генерального директора Общества - не более 5 000 000 рублей;
- по решению Совета директоров Общества – свыше 5 000 000 рублей, но не более 50 000 000 рублей».
Седьмой вопрос: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин»: Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин».
Итоги голосования:
«За» - 99,984 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании; «Против» - нет; «Воздержалось» - 0,001%; недействительных бюллетеней - 0,015%.
Формулировка решения: «Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органа Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин»: Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин».
Восьмой вопрос: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин»: Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин».
Итоги голосования:
«За» - 99,947% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании; «Против» - 0,037%; «Воздержалось» - 0,001%; недействительных бюллетеней - 0,015%.
Формулировка решения: «Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органа Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин»: Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин».
Девятый вопрос: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин»: Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин» (новая редакция)».
Итоги голосования:
«За» - 99,947% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании; «Против» - 0,037%; «Воздержалось» - 0,001%; недействительных бюллетеней - 0,015%.
Формулировка решения: «Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органа Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин»: Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Курганский завод дорожных машин» (новая редакция)».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.05.2012 №18.
3.1. Генеральный директор А.Н. Лисицын
(подпись)
3.2. Дата “01” 06.2012г. М.П.