о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента, об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента, о дате, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав, закрепленных эмиссионными ценными бумагами
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мир»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мир»
1.3. Место нахождения эмитента 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1027809193444
1.5. ИНН эмитента 7825469283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02419-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oao-mir.narod.ru/
2. Содержание сообщения
28 мая 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Мир», на котором были приняты следующие решения:
1. О созыве общего собрания акционеров эмитента.
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения: совместное присутствие
Дата, место, время проведения: 29 июня 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., дом 24, начало собрания в 14.30
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14.00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2012
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год.
3. Об одобрении аудитора, проводившего проверку по итогам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
7. Избрание генерального директора ОАО «Мир».
8. Об обращении в РО ФСФР в СЗФО с заявлением об освобождении ОАО «Мир» от обязанности раскрывать информацию в пределах, предусмотренных действующим законодательством.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 191123, С.-Петербург, ул. Шпалерная, д.26, с 10-30 до 13-00 часов в течение 20 дней до даты проведения собрания.
2. Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров.
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали три члена Совета директоров из пяти, решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента
- Не принимать решения (не объявлять) о выплате дивидендов по акциям;
2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров
- Определить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год.
3. Об одобрении аудитора, проводившего проверку по итогам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
7. Избрание генерального директора ОАО «Мир».
8. Об обращении в РО ФСФР в СЗФО с заявлением об освобождении ОАО «Мир» от обязанности раскрывать информацию в пределах, предусмотренных действующим законодательством.
2.3. Иные:
- Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 01 июня 2012 года.
- Утвердить кандидатуру Касаточкиной Е.В. на должность генерального директора ОАО «Мир».
- Утвердить кандидатуры на должности членов Совета директоров, ревизора и аудитора общества в следующем составе:
1. На должности членов Совета директоров:
- Касаточкина Е.В.;
- Костюченко О.Ф.;
- Пидцан Ю.М.;
- Ларионова Н.А.;
- Воронин М.Ю.
2. На должность ревизора – Голубовского Н.Н.
3. На должность аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания РОСАК"
Дата проведения Совета директоров эмитента: 28 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: б/н от 31 мая 2012 года
3. О дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав, закрепленных эмиссионными ценными бумагами.
Вид, категория и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг: обыкновенные бездокументарные акции
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мир».
Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионными ценных бумаг эмитента: 01 июня 2012 года
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мир» б/н от 31.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Е.В. Касаточкина
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2012 г. М.П.