о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Теплосетьмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТСМ»
1.3. Место нахождения эмитента 626430, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная зона, ул. Строителей, 1
1.4. ОГРН эмитента 102860120225
1.5. ИНН эмитента 8604001227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31663 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://uralpravo.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2012 года
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2012 года
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Теплосетьмонтаж».
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Теплосетьмонтаж» за 2011 г.
4. 4. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года (2011 г.).
5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ш.З. Рафиков
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2012 г. М.П.