о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Станкоагрегат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Станкоагрегат”
1.3. Место нахождения эмитента 109202, г. Москва, Перовское шоссе, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1027700365880
1.5. ИНН эмитента 7721030981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03008-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.stankoagregat.com
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 31 мая 2012 г.
Место проведения общего собрания: г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.22, 4-й этаж, зал заседаний.
Время начала собрания - 15.00 часов.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому, второму, третьему, четвертому, шестому и седьмому вопросам повестки дня к определению кворума принято 263412 голосующих акций Общества.
По пятому вопросу повестки дня к определению кворума принято 90364 голосующих акций Общества.
Всего зарегистрировалось для участия в работе собрания 30 акционеров и их полномочных представителя, обладающих в совокупности 239161 голосующими акциями, что составляет 90.79 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по первому, второму, третьему, четвертому и шестому вопросам повестки дня, и 66113 голосующими акциями, что составляет 73.16 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по пятому вопросу повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Об одобрении крупной сделки в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
“За” – 238468 голосов или 99.71 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Воздержался” – 630 голосов или 0.26 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По второму вопросу повестки дня:
“За” – 239110 голосов или 99.98 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Воздержался” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По третьему вопросу повестки дня:
“За” – 238970 голосов или 99.92 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Воздержался” – 128 голосов или 0.05 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По четвертому вопросу повестки дня:
“За” – 239038 голосов или 99.95 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Воздержался” – 72 голоса или 0.03 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По пятому вопросу повестки дня:
“За” – 65990 голосов или 99.81 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Воздержался” – 72 голоса или 0.11 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По шестому вопросу повестки дня:
“За” – 239096 голосов или 99.97 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Воздержался” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Результаты кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров:
Исанин Владимир Павлович – 239144
Колобов Игорь Витальевич – 239039
Королев Алексей Викторович – 239079
Толстоноженко Александр Иванович – 239139
Исайков Владимир Алексеевич – 239079
По седьмому вопросу повестки дня:
“За” – 238983 голоса или 99.93 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
“Воздержался” – 101 голос или 0.04 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2) Утвердить бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3) Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам за 2011 год. Объявить годовой дивиденд в размере 25 (Двадцать пять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, начиная с “02” июля 2012 г.
4) Утвердить независимым аудитором Общества на 2012 год – Общество с ограниченной ответственностью “Максимум-Аудит”.
5) Избрать Ревизором Общества Каверина Евгения Валентиновича.
6) Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатов: Исанин Владимир Павлович; Колобов Игорь Витальевич; Королев Алексей Викторович; Толстоноженко Александр Иванович; Исайков Владимир Алексеевич.
7) Одобрить крупную сделку на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: заключение кредитного договора и договора ипотеки на объекты недвижимости, расположенные по адресу: г.Москва, Перовское шоссе, д.21, а также земельный участок под ними в обеспечение кредитного договора;
- сторона по сделке (выгодоприобретатель): Открытое акционерное общество «Московский Индустриальный Банк»;
- цена сделки составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей, что составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.
Существенные условия договора ипотеки:
В обеспечение кредитного договора в залог передаются следующие объекты недвижимости и земельный участок:
- нежилое здание общей площадью 8762,4 (восемь тысяч семьсот шестьдесят две целых, четыре десятых) кв.м., расположенное по адресу: г.Москва, ш.Перовское, д.21, стр.11, кадастровый номер: 77-04-02001, условный номер: 18466, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права (бланк 77 НН 047983), выданным «30» августа 2000г. Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (запись в ЕГРП от «30» августа 2000г. № 77-01/04-153/2000-367), балансовая стоимость – 484451 рублей, без НДС, залоговая стоимость - 116 314 200 (сто шестнадцать миллионов триста четырнадцать тысяч двести) рублей, без НДС;
- нежилое здание производственного назначения общей площадью 5369,6 (пять тысяч триста шестьдесят девять целых шесть десятых) кв. м, расположенное по адресу: г.Москва, ш.Перовское, д.21, стр.3, кадастровый (или условный) номер объекта: 18455, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права (бланк серии 77 АГ 658475), выданным «03» апреля 2006г. Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве (запись в ЕГРП от «30» августа 2000г. № 77-01/04-153/2000-364; «03» апреля 2006г. Внесены изменения по заявлению № 77-77-12/007/2006-368); балансовая стоимость – 8 848 820 рублей, без НДС, залоговая стоимость - 159 366 600 (сто пятьдесят девять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей, без НДС;
- нежилое здание гаража, общей площадью 665,6 (шестьсот шестьдесят пять целых шесть десятых) кв.м., расположенное по адресу: г.Москва, ш.Перовское, д.21, стр.4, кадастровый номер: 77-04-02001, условный номер: 18457, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права (бланк 77 НН 047982), выданным «30» августа 2000г. Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (запись в ЕГРП от «30» августа 2000г. № 77-01/04-153/2000-360); балансовая стоимость - 213771 рублей, без НДС, залоговая стоимость - 6 635 400 (шесть миллионов шестьсот тридцать пять миллионов четыреста (рублей), без НДС;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация зданий, строений и сооружений завода, общей площадью 121359 (сто двадцать одна тысяча триста пятьдесят девять) кв.м., расположенный по адресу: г.Москва, Перовское ш., влад.21, кадастровый (или условный) номер: 77:04:0002001:168, принадлежащий Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права (бланк 77-АН 503499), выданным «03»августа 2011г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве (запись в ЕГРП от «03» августа 2011г. № 77-77-14/003/2011-369),балансовая стоимость -63 870 514 рублей, залоговая стоимость - 114 538 200 (сто четырнадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч двести) рублей.
В Договор ипотеки будет включен следующий пункт:
«Стороны обязуются после завершения процедуры раздела земельного участка, указанного в п.1.1 настоящего Договора, образования новых земельных участков и регистрации этих участков в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок, внести соответствующие изменения в настоящий Договор (подписать дополнительное соглашение) в части регистрации ипотеки на вновь образованные участки.
Условия кредитования:
- цель кредитования: на затраты, связанные с основной деятельностью;
- сумма: 300 000 000 рублей, кредитная линия с лимитом задолженности;
- срок: 2 года, транши до 6-ти месяцев;
- процентная ставка за пользование кредитом: 12,5% годовых;
- вознаграждение за открытие и обслуживание кредитной линии - 1% годовых от суммы задолженности и 1% от суммы лимита единовременно;
- обеспечение: залог недвижимости;
- увеличение платы за кредит на 3 пункта в случае невыполнения условия о переводе денежных потоков в размере пропорциональном сумме предоставленных кредитов по истечении 2-месяцев с момента выдачи;
- оформление залога в соответствии с действующим законодательством, предусмотрев страхование залога в пользу Банка;
- выдача кредита после надлежащего оформления залога недвижимости.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
31 мая 2012 г. №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Станкоагрегат” _____________________ В.П.Исанин
(подпись)
3.2. Дата 31 мая 2012г. М.П.