о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества: о принятом Советом Директоров эмитента решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Транстехобслуживание"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Транстехобслуживание"
1.3. Место нахождения эмитента 170017, г. Тверь, п. Большие Перемерки, д. 86
1.4. ОГРН эмитента 1036900010674
1.5. ИНН эмитента 6900000117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10134-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Транстехобслуживание" в форме собрания (совместного присутствия) 28 июня 2012 года в 11.00 часов по адресу: г. Тверь, Большие Перемерки, д. 86.
Регистрацию участников собрания начать с 10.00 28.06.2012 г. В соответствии с положением Устава Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в Тверской газете "Афанасий – биржа" не позднее 07 июня 2012 года (с учетом выхода еженедельника по четвергам).
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Транстехобслуживание":
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета и годовой декларации общества за 2011 г.
3. Выборы Совета Директоров.
4. Выборы Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО "Транстехобслуживание" 07 июня 2012 года.
4. Определить время начала регистрации: 10.00 28 июня 2012 года.
5. Предложить в состав Совета Директоров следующие кандидатуры:
1. Орлов Михаил Михайлович
2. Володина Людмила Васильевна
3. Фомичев Владимир Иванович
4. Орлова Людмила Ивановна
5. Фомичев Андрей Владимирович
6. Предложить в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
1. Белякова Надежда Петровна
2. Шукшина Анна Петровна
3. Людская Ольга Владимировна.
7. Предложить утвердить аудитором Общества ООО АКФ "Эксперт-Аудит".
8. Предложить не начислять дивиденды за 2011 год ввиду отсутствия прибыли.
9. Утвердить форму бюллетеней.
10. Опубликовать сообщение о созыве общего годового собрания акционеров в Тверской газете "Афанасий – биржа".
11. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО "Транстехобслуживание" за 2011 год;
- годовую налоговую декларацию за 2011 год;
- информацию о кандидатах в члены Совета Директоров;
- информацию о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Транстехобслуживание".
12. Определить, что с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться начиная с 07.06.2012 г. по адресу: г. Тверь, п. Большие Перемерки, д. 86, с 14-00 до 16-00. Телефон для справок: (4822) 34-64-83.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.В. Володина
3.2. Дата « 30 » мая 2012 г. М.П.