«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БМК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453500,
г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1020201623716
1.5. ИНН эмитента 0256006322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30269-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/bmk/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров приняли участие девять членов Совета директоров. В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.18.7 Устава ОАО «БМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность:
Одобрить сделку – Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31 мая 2012 года, протокол № 12.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании
генеральной доверенности от 28.06.2011 ______________________ В.Г. Камелин
(подпись)
3.2. Дата 31 мая 2012 года МП