об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туланефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туланефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 300000, Российская Федерация, город Тула, улица Тургеневская, дом 38
1.4. ОГРН эмитента 1027100507169
1.5. ИНН эмитента 7107036789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03320-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tulaneft.ru/export_report.php?docId=3772
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 4 (Четыре) из 5 (Пяти) членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: 4 (Четверо) из 4 (Четырех) членов Совета директоров являются незаинтересованными в совершении сделки. “ЗА” – 4 (Четыре) голоса членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки (Куркин Александр Валентинович, Разумов Дмитрий Анатольевич, Николаев Андрей Владимирович, Осокин Олег Валерьевич); “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. В соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость (денежную оценку) услуг по Договору на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Туланефтепродукт» между ЗАО «Иркол» (Исполнитель) и ОАО «Туланефтепродукт» (Заказчик) в размере 48 150 (Сорок восемь тысяч сто пятьдесят) рублей, включая НДС.
1.2. В порядке статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Туланефтепродукт» между ЗАО «Иркол» (Исполнитель) и ОАО «Туланефтепродукт» (Заказчик) на следующих условиях:
- Предмет Договора - Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Туланефтепродукт", проводимого в форме собрания 18.06.2012г.;
- Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет 48 150 (Сорок восемь тысяч сто пятьдесят) рублей, включая НДС;
- Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2012 г., № ТЛНП – СД-9
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.О. Сорокина
ОАО «Туланефтепродукт»
3.2. Дата «04» июня 2012 г. М.П.