«Сведения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АвиаБалт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АвиаБалт»
1.3. Место нахождения эмитента 191024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д.135, лит. А, пом.9Н
1.4. ОГРН эмитента 5067847119973
1.5. ИНН эмитента 7842338442
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03820-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9896
2. Содержание сообщения
Информация о принятых генеральным директором эмитента решениях.
Сведения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата приказа генерального директора эмитента о принятии решения о созыве годового общего собрания акционеров: 04 июня 2012 года
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 04 июня 2012 года.
Приказ №2-ОД генерального директора ОАО «АвиаБалт».
Содержание решения, принятого генеральным директором эмитента:
Дата: 28 июня 2012 года
Время: 14 часов 00 минут
Место проведения: 191024, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.135, лит.А, пом.9Н.
Форма собрания: совместное присутствие
Дата и время регистрации акционеров или их представителей, принимающих участие в собрании - 28 июня 2012 года с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – "04" июня 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АвиаБалт»:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АвиаБалт» за 2011 год.
Вопрос 2: О распределении прибыли по результатам 2011 года, в том числе о дивидендах за 2011 год.
Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии/Ревизора ОАО «АвиаБалт».
Вопрос 4:. Об утверждении Аудитора ОАО «АвиаБалт».
В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционерам представляется вышеперечисленная бухгалтерская отчетность ОАО «АвиаБалт» за 2011 год.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «04» июня по «27» июня 2012 года в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 191024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 135, лит. А, пом. 9Н, предварительно согласовав время. Телефон для справок (812) 717-83-07, 717-20-51.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «АвиаБалт»
В.И. Кисличенко
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” июня 20 12 г. М.П.