«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИшинмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ярославль,
ул. Полушкина роща, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027600846680
1.5. ИНН эмитента 7606008579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 01029 -А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. shinmash. yaroslavl. ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.06.2012г.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.06.2012г.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности».
2. Об избрании генерального директора ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности».
3. Подпись
3.1 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор _________________ Е.В. Черномаз
3.2. Дата «04» июня 2012 г.
м.п.