1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Продснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Продснаб»
1.3. Место нахождения эмитента 603095, г.Н.Новгород, ул.Удмуртская, 39
1.4. ОГРН эмитента 1025202605218
1.5. ИНН эмитента 5258000727
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
11925-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://prodsnab.ucoz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 мая 2012г
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.05.2012 г.
2. 3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2012 г., Протокол №1
2. 4. ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об избрании членов Совета директоров Общества.
12. Об избрании регистратора Общества.
13. Об избрании аудитора Общества.
14. Об избрании ревизора Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор ОАО «Продснаб» (подпись) Кириллов Е. Н.
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.