«Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Национальный капитал»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3
1.4. ОГРН эмитента 1067746970884
1.5. ИНН эмитента 7708607451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 62012-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission/11049/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Национальный капитал»;
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие;
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2012 года; г. Москва, ул. Тверская, д.22 «а» стр.1;время начала проведения годового общего собрания акционеров 11 часов 00 минут;
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: время начала регистрации представителей акционеров, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут;
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 29 мая 2012 года;
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Секретаря общего собрания акционеров ЗАО «Национальный капитал».
2. Утверждение годового отчета ЗАО «Национальный капитал» и годовой бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «Национальный капитал».
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «Национальный капитал».
4. Выплата вознаграждения Ревизору ЗАО «Национальный капитал» за 2011 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «Национальный капитал» по результатам финансового 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Национальный капитал».
7. Избрание Ревизора ЗАО «Национальный капитал» на 2012 год.
8. Утверждении Аудитора ЗАО «Национальный капитал» на 2012 год.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
- информацию (материалы), подлежащие представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: непосредственно в форме личного присутствия уполномоченного на то представителя акционера по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.22 «а» стр.1 с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням с 29 мая по 28 июня 2012 года;
- утвердить проект информационного письма акционерам о созыве годового общего собрания акционеров;
- уведомить акционеров Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Гудков П.Е.
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.