Open joint stock company «NC «Rosneft»- Yamalnefteprodukt»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт»
PJSC «NC «Rosneft»-Yamalnefteprodukt»
1.3. Место нахождения эмитента 629003 Россия, ЯНАО, г. Салехард, ул. Горького, 25.
Тел.: (34922)4-86-74 Факс: (34922) 4-25-74 Адрес электронной почты: ynp@yamal-np.ru
1.4. ОГРН эмитента 1028900510880
1.5. ИНН эмитента 8901001325
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00383-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19435
2. Содержание сообщения
2.1. Дата заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2012 года, протокол № 2.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 29 июня 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об избрании членов Счетной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества.
1. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Салехард, ул. Горького, д.25, зал заседаний ОАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт».
2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 9 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 31 мая 2012 года.
5. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3.
7. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем публикации в печатном издании «Красный Север» сообщения о проведении общего собрания Общества не позднее 09 июня 2012 года.
8. Утвердить форму и текст проектов решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4.
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
• годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2011 г.;
• заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества итогам 2011 г.;
• годовой отчет Общества по итогам 2011 г.;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по итогам 2011 г.;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
10. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 мая 2012 года по 28 июня 2012 года по адресу:
? Российская Федерация, ЯНАО, г. Салехард, ул. Горького, д.25, в помещении единоличного исполнительного органа Общества и в кабинете главного бухгалтера Общества,
? а также 29 июня 2012 года по месту проведения собрания.
14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 5.
15. Определить, что функции председательствующего на общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров либо, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – его заместитель, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
16. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Вихареву Оксану Евгеньевну.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. С. Фарзалиев
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июня 20 12 г. М.П.