1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Саратовснабсбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саратовснабсбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1026403343493
1.5. ИНН эмитента: 6454006050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 46010-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764062/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения:
В заседании Совета директоров Общества приняли участие:
Председатель Совета директоров: Манелов Федор Иорданович
Члены Совета директоров Общества:
Абрамова Наталья Владимировна.
Михайлов Иван Николаевич
Юсупова Лариса Александровна
Отсутствует: Зубов Владимир Викторович
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить:
- в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО "САРАТОВСНАБСБЫТ", проводимом по итогам 2011 года, Калинина Сергея Ивановича
- в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО "САРАТОВСНАБСБЫТ", проводимом по итогам 2011 года, следующих лиц:
1. Манелова Федора Иордановича,
2. Абрамову Наталью владимировну,
3. Атясова Анатолия Ивановича,
4. Михайлова Ивана Николаевича,
5. Юсупову Ларису Александровну.
- в список кандидатур для голосования по выборам в члены Счетной комиссии Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО "САРАТОВСНАБСБЫТ", проводимом по итогам 2011 года, следующих лиц:
1. Барбасову Ольгу Викторовну,
2. Кисурина Алексея Алексеевича,
3. Камбулова Александра Васильевича.
- в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО "САРАТОВСНАБСБЫТ", проводимом по итогам 2011 года, следующих лиц:
1. Степанову Валентину Михайловну,
2. Логинову Кристину Сергеевну,
3. Цыпина Александра Ивановича.
- в список кандидатур для голосования по выборам на должность аудитора Общества - Индивидуального предпринимателя Серова Владимира Андреевича (ИНН 645301356805, ОРГИП 308645333800072) для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО "САРАТОВСНАБСБЫТ", проводимом по итогам 2011 года.
2. Утвердить годовой отчет ОАО "САРАТОВСНАБСБЫТ" по итогам 2011 года.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2011 год и направить прибыль, полученную по итогам 2011 года на развитие общества.
5. Провести общее собрание акционеров ОАО "САРАТОВСНАБСБЫТ" по итогам 2011 года 19 июня 2012 года с 09.00 часов по адресу: Россия, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Лесокомбинатская, д. 30, 2 этаж, конференц-зал. Регистрацию акционеров для целей участия в годовом Общем собрании акционеров начать с 08 часов 00 минут 19 июня 2012 года по адресу: Россия, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Лесокомбинатская, д. 30, 2 этаж, конференц-зал.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "САРАТОВСНАБСБЫТ" по итогам 2011 года:
1. Выборы счетной комиссии общества.
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "САРАТОВСНАБСБЫТ".
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "САРАТОВСНАБСБЫТ", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание генерального директора Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества
7. Утвердить список информации (материалов), обязательных для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, подготовить указанные документы в срок до 30 мая 2012 года и известить акционеров о возможности ознакомления с указанной информацией по адресу: Саратовская область, город Энгельс, ул. Лесокомбинатская, дом 30 в административном здании ОАО "САРАТОВСНАБСБЫТ" с 30 мая 2012 года по 18 июня 2012 года, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 14 до 16 часов. На момент начала регистрации и до момента окончания годового общего собрания указанные выше документы предоставить Председателю Совета директоров ОАО "САРАТОВСНАБСБЫТ" - Манелову Ф.И..
8. Поручить члену Совета директоров ОАО "САРАТОВСНАБСБЫТ" Юсуповой Л.А. обеспечить подготовку, хранение документов и осуществление процесса ознакомления с информацией акционеров.
9. Установить 30 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "САРАТОВСНАБСБЫТ".
10. Утвердить представленные формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2011 года.
11. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления акционерам извещения о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "САРАТОВСНАБСБЫТ" по итогам 2011 года путем направления сообщения заказным письмом или (при наличии возможности) вручить лично.
12. Утвердить проект уведомления с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров .
13. Утвердить кандидатуру Председателя годового Общего собрания акционеров, назначенного на 19 июня 2012 года и утвердить рекомендации по проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 25 мая 2012 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________Калинин Сергей Иванович
3.2. Дата 05.06.2012 г.
М.П.