«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Диалог-Инвестментс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Диалог-Инвестментс»
1.3. Место нахождения эмитента: 420021, РТ, г. Казань, ул. Николая Столбова, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1021602842260
1.5. ИНН эмитента: 1654032323
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55268-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.dialoguedi.narod2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 04.06.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров Эмитента:04.06.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс». Определение даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс».
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров, списка кандидатур для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора Общества на 2012 г.
3. Определение даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс».
4. Определение порядка уведомления акционеров Общества о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс».
5. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс».
6. Определение перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам ОАО «Диалог-Инвестментс» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение Графика проведения мероприятий по подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс».
8. Утверждение Годового Отчета ОАО «Диалог-Инвестментс» за 2012 г
9. Выработка рекомендаций в адрес Годового общего собрания акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс» относительно распределения прибыли по итогам финансового года.
2.4 Кворум заседания совета директоров эмитента: 5 голосов, присутствует 8 членов совета директоров
2.5. Принятые решения по отдельным вопросам:
2.5.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс» в очной форме (совместное присутствие). Провести Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс» 29 июня 2012 года, в 10.00., по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Столбова, д. 2.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - ЕДИНОГЛАСНО
2.5.2. а) Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс» в следующей редакции:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Диалог-Инвестментс» за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Диалог-Инвестментс» за 2011 г.
3. О нераспределённой прибыли ОАО «Диалог-Инвестментс».
4. О распределении прибыли ОАО «Диалог-Инвестментс» по итогам деятельности в 2011 г.
5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Диалог-Инвестментс» за 2011 год.
6. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2011 году.
7. Избрание Совета директоров ОАО «Диалог-Инвестментс» на 2012 г.
8. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Диалог-Инвестментс» на 2012 год.
9. Утверждение аудитора ОАО «Диалог-Инвестментс» на 2012 год.
б) Утвердить предложенный список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию: для внесения в бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров
в) Утвердить кандидатуру для избрания на Общем собрании акционеров в качестве независимого аудитора Общества на 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - ЕДИНОГЛАСНО
2.5.3. Составить список акционеров Общества, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс», по состоянию на «05» июня 2012 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - ЕДИНОГЛАСНО
2.5.4. Утвердить текст уведомления акционеров Общества о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс». Уведомить акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс» о проведении Годового общего собрания акционеров Общества в срок не менее чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщения о проведении Годового собрания в печатном издании, доступном для акционеров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - ЕДИНОГЛАСНО
2.5.5. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - ЕДИНОГЛАСНО
2.5.6. Включить в перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам ОАО «Диалог-Инвестментс» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, следующие документы:
а) Годовой отчет ОАО «Диалог-Инвестментс» за 2011 г.
б) Годовой бухгалтерский баланс ОАО «Диалог-Инвестментс» за 2011 год (Формы № 1,2).
в) Заключение Ревизионной комиссии по итогам проведения ревизии деятельности Общества в 2011 г.
г) Аудиторское заключение за 2011 г.
д) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудиторы Общества.
е) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - ЕДИНОГЛАСНО
2.5.7. Утвердить График проведения мероприятий по подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - ЕДИНОГЛАСНО
2.5.8. Утвердить Годовой Отчет ОАО «Диалог-Инвестментс» за 2011 г. Вынести Годовой Отчет ОАО «Диалог-Инвестментс» за 2011 г. на утверждение Годового Общего собрания акционеров ОАО «Диалог-Инвестментс».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - ЕДИНОГЛАСНО
2.5.9. ПОСТАНОВИЛИ:
а) Принять к сведению, что 2011 финансовый год завершен Обществом с убытком.
б) По итогам деятельности в 2011 году, рекомендовать Общему собранию акционеров, дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 001/2012 от 04.06.2012 г.3.
Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Диалог-Инвестментс» __________________ \ Котомкин В.Я.\
3.2. Дата «05» июня 2012 г. М.П.