1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество "Институт по проектированию предприятий промышленности резиновых технических изделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Гипрорезинотехника»
1.3. Место нахождения эмитента
404111, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Молодежная 12
1.4. ОГРН эмитента
1053477032597
1.5. ИНН эмитента
3435800907
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
34386 -Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.grt-v.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
01 июня 2011 года, 10 часов 00 минут
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Молодежная, 12,
кабинет генерального директора
2.4. Кворум общего собрания-
имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета ОАО «Гипрорезинотехника» за 2011 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Гипрорезинотехника» за 2011 г.
Вопрос №3. О распределении прибыли ОАО «Гипрорезинотехника» за 2011 г.
Вопрос №4. О выплате дивидендов по итогам работы в 2011 году.
Вопрос №5 Об утверждении аудитора ОАО «Гипрорезинотехника».
Вопрос №6. Об избрании ревизионной комиссии.
Вопрос №7. Об избрании Совета директоров.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: «за»- 100% голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой годовой отчет ОАО «Гипрорезинотехника» за 2011 г.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Гипрорезинотехника» за 2011 г.
3. Не распределять прибыль ОАО «Гипрорезинотехника» по итогам 2011 года.
4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества в 2011 году.
5. Утвердить аудитором ОАО «Гипрорезинотехника» ООО Аудиторская фирма « Аудит – Поволжья».
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гипрорезинотехника» в следующем составе:
Романовская Екатерина Николаевна,
Ефремов Роман Юрьевич,
Надтачаева Ольга Павловна.
7. Избрать Совет директоров ОАО «Гипрорезинотехника» в количестве 5 человек в следующем составе:
Бринев Алексей Валерьевич,
Шраер Иосиф Израильевич,
Козленко Елена Владимировна,
Бринева Ольга Александровна,
Ильинский Игорь Леонидович.
2.7. Дата составления протокола общего собрания
05.06.2011 года